同飞股份:2024年度董事会工作报告

三河同飞制冷股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作，以切实维护公司和广大股东利益为原则，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年主要工作情况报告如下：
一、报告期内主要业务及经营情况
1、公司主要经营业绩及分析
报告期内，公司实现营业收入 216,007.44 万元，同比增长 17.07%，公司实
现归属于上市公司股东的净利润15,342.77万元，同比下降15.87%，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,571.97 万元，同比下降14.07%。
公司紧密围绕既定发展战略和经营目标，始终致力于在工业温控领域为客户提供全场景系统解决方案，持续加大研发投入，深化和完善市场服务，把握市场机遇，不断提升市场份额以及品牌影响力，公司业务持续增长。
报告期内，主要受电力电子装置温控产品行业竞争加剧影响，公司综合毛利率同比下降 4.27 个百分点。公司销售费用、管理费用、研发费用合计同比增长 3,056.09 万元，主要原因为：公司继续加大新产品、新工艺开发和产品迭代，不断技术创新，研发费用同比增加；贯彻人才战略，增强员工的凝聚力和创造性，持续推进股权激励事项，三项期间费用中股份支付费用合计同比增加997.52 万元；推进产能建设，为公司业务快速发展提供保障，新购置的设施设备陆续投入使用，管理费用中折旧摊销费用同比增加。
2、子公司经营情况

2024 年，子公司实现营业收入 5,036.64 万元，净利润-160.40 万元。
二、2024 年度董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
第三届董事会 2024 年 3 月 18 日 审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
第六次会议 《关于变更公司证券事务代表的议案》
审议《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》《关
于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司
<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2024 年度
财务预算报告>的议案》《关于公司<2023 年年度报告>及
其摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2024 年
度日常关联交易预计的议案》《关于公司<2023 年度内部
控制自我评价报告>的议案》《关于公司<2023 年度募集资
第三届董事会 2024 年 4 月 15 日 金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于使用部分
第七次会议 暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管
理的议案》《关于确认董事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年
度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2023 年度
薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司组织
结构调整的议案》《关于公司<董事会关于独立董事独立
性情况的专项意见>的议案》《关于公司董事会审计委员
会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职
责情况的报告的议案》《关于公司<2024 年第一季度报告>
的议案》《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
第三届董事会 审议《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
第八次会议 2024 年 8 月 27 日 《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
审议《关于调整第一期限制性股票激励计划相关事项的
第三届董事会 2024 年 9 月 27 日 议案》《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的
第九次会议 议案》《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予
预留限制性股票的议案》
审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》《关于作
废第一期限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授
第三届董事会 予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于第一期限制性
第十次会议 2024 年 10 月 24 日 股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条
件成就的议案》《关于作废第二期限制性股票激励计划首
次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关
于第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
第三届董事会 2024 年 12 月 16 日 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》《关
第十一次会议 于制定<舆情管理制度>的议案》《关于提请召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案》
2、股东大会会议召开情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，会议的召集、召开与表决程序符
合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于
公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司
<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2023 年
2023 年年度 2024 年 5 月 7 日 年度报告>及其摘要的议案》《关于公司 2023 年度利润
股东大会 分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关
于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资
金进行现金管理的议案》《关于确认董事 2023 年度薪酬
及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》《关于确认监事 2023
年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》
3、董事会各专门委员会履职情况
董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会均
履行了专门委员会的职责，发挥专门委员会的作用，促进公司的持续发展。具体
情况如下：
（1）审计委员会工作情况
会议届次 召开日期 审议事项
第三届董事会
审计委员会第 2024 年 3 月 18 日 审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
三次会议
审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于
公司<2024 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2023
年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司董事会审计委员
第三届董事会 会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职
审计委员会第 2024 年 4 月 13 日 责情况的报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》
四次会议 《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
《审计部 2023 年度工作报告及 2024 年度工作计划》《审