美年健康:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-016
美年大健康产业控股股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年4 月 15 日召开第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、
证券业务收入 56,747.98 万元。
（8）2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发
和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26,115.39 万元，本公司同行业上市公司审计客户家数 3 家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近三年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 1 次、自
律监管措施 1 次、纪律处分 1 次，监督管理措施 12 次。
（2）从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次，43 名
从业执业人员受到行政处罚 6 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 4 人次、监
管措施 40 人次。
（二）项目信息
中审众环承做公司 2025 年度审计项目的拟定项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
1、拟定项目合伙人及签字注册会计师
项目合伙人/签字注册会计师：谢卉，1998 年成为中国注册会计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始在中审众环执业，2022 年起为公司提供审计服务。最近三年签署了 3 家上市公司审计报告。
签字会计师：谢晨曦，2022 年成为中国注册会计师，2016 年起开始从事上市公司审计，2024 年起开始在中审众环执业，2024 年起为公司提供审计服务，
最近三年签署了 3 家上市公司审计报告。
2、拟定质量控制复核人
范业强，2017 年成为中国注册会计师，2015 年起开始从事上市公司审计，2020 年起开始在中审众环执业，2023 年起为本公司提供审计服务，最近三年复核 2 家上市公司审计报告。
3、项目参与人诚信记录及独立性
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
中审众环的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度的审计收费为人民币 660 万元，其中年报审计费用
为人民币 615 万元，内控审计费用为人民币 45 万元。2025 年审计费用将根据公
司实际业务情况，提请股东大会授权公司管理层结合 2025 年度公司实际业务情况与中审众环协商确定审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会在选聘公司 2025 年度审计机构过程中，已对中审众环提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面，能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第八次会议以 9 票赞成、0 票反对、
0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层结合2025 年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
（三）生效日期
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、公司第八届监事会第二十九次会议决议；
4、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二五年四月十七日