东方碳素:平顶山东方碳素股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-021
平顶山东方碳素股份有限公司
关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、监事及高级管理人员
（二）适用期限
2025 年 1 月 1日至 2025 年 12 月 31日
（三）薪酬标准
公司独立董事津贴方案：公司独立董事津贴为每年税后 6 万元。
公司非独立董事薪酬方案：
公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
公司高级管理人员薪酬方案：
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬标准，基本薪
酬按月准时发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担的责任、风险以及公司整体经营业绩挂钩。
公司监事薪酬方案：
公司监事在公司担任职务者，按照所担任的职务领取薪酬，不领取监事津贴。未担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。
二、审议程序
2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二
次会议、第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<2025 年度公司独立董事薪酬方案>的议案》和《关于<2025 年度公司非独立董事薪酬方案>的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。
2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二
次会议、第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2025 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，该议案无需提交股东会审议。
2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议《关于<2025
年度公司监事薪酬方案>的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2024 年年度股东会审议。
三、备查文件
1、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》；
3、《平顶山东方碳素股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日