联芸科技:2024年度董事会审计委员会履职情况报告

联芸科技（杭州）股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行职责，现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、 董事会审计委员会组成情况
2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为方小玲女士、
孙玲玲女士和娄贺统先生，其中召集人由会计专业人士娄贺统先生担任。
二、 董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：
其他履
召开日期 会议内容 重要意见和建议 行职责
情况
本次会议审议通过了如下议案：
1．《关于<公司 2023 年度财务决算报
告>的议案》
2.《关于<公司 2024 年度财务预算报
告>的议案》
3.《关于公司 2021 年度、2022 年度
2024 年 2 月 23 日 和 2023 年度关联交易情况的议案》 所有议案均通过 无
4《. 关于确认公司 2023 年度、2022 年
度及 2021 年度相关财务报表、审计
报告及专项报告的议案》
5.《关于确认<公司内部控制自我评
价报告>的议案》
6.《关于公司预计 2024 年度日常性
关联交易的议案》

7.《关于使用自有资金购买理财产品
的议案》
8.《关于 2024 年度新增债务融资额
度的议案》
9.《关于聘任德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》
本次会议审议通过了如下议案：
1《. 关于确认公司 2024 年 1-6 月财务
报表、审计报告及专项报告的议案》
2024 年 9 月 13 日 2. 《关于确认公司内部控制自我评 所有议案均通过 无
价报告的议案》
3. 《关于公司 2024 年 1-6 月关联交
易情况的议案》
2024 年 10 月 29 日 审议通过《关于确认公司 2024 年 1- 所有议案均通过 无
9 月财务报表、审阅报告的议案》
本次会议审议通过了如下议案：
1.《关于调整募集资金投资项目拟投
入募集资金金额并延期的议案》
2.《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹
2024 年 12 月 10 日 资金的议案》 所有议案均通过 无
3.《关于使用部分暂时闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案》
4.《关于使用基本存款账户及自有外
汇支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》
三、 董事会审计委员会 2024 年度履职情况
(一)董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告期内，审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了充分的评估，认为德勤在审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉专业地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
(二)指导内部审计工作
报告期内，审计委员会发挥职能，对内部审计工作提出了指导意见，促进了
公司内部审计的有效运作。
(三)审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的各项财务报告，认为报告的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及评估变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
(四)评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会对公司内部控制的有效性进行了评估。公司按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，结合实际，完善、优化公司各项业务管理制度和治理制度，确保公司“三会”有效运作，高级管理人员的职责能够充分发挥，切实保障公司和股东的合法权益。
四、 总体评价
报告期内，审计委员会运用行业经验及专业知识，监督外部审计，指导内部控制等工作，积极履行职责，保证了公司财务报告的质量，促进董事会及经营层规范高效运作。
2025 年，审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身的专业作用，推动公司治理水平稳步提升，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司健康发展、规范运作保驾护航。
联芸科技（杭州）股份有限公司
董事会审计委员会
2025 年 4 月 17 日