中航重机:中航重机2024年年度股东大会会议文件

中航重机股份有限公司
2024 年年度股东大会
会
议
文
件
中航重机股份有限公司
2025 年 4 月 16 日

目 录

中航重机股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 3
2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要 ...... 5
2024 年度董事会工作报告......6
2024 年度监事会工作报告......23
2024 年独立董事述职报告......31
2024 年度可持续发展报告......32
2025 年度经营计划 ...... 33
2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告...... 38
关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案...... 43
关于 2024 年度利润分配的预案 ...... 44
关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用的议案...... 45
中航重机股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
（2025 年 4 月 16 日）
一、会议时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:00
二、会议地点：贵州省贵阳市南明区双龙航空港经济区机场路 16 号中航重
机股份有限公司
三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
四、会议议程：
时间 内 容
一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过（举
9:00～9:05 手表决）
二、全体股东逐项审议会议议案
1.《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》；（20min）
2.《2024 年度董事会工作报告》；（10min）
3.《2024 年度监事会工作报告》；（10min）
4.《2024 年度独立董事述职报告》；（10min）
5.《2024 年度可持续发展报告》；（10min）
6.《2025 年度经营计划》；（10min）
9:05～11:05 7.《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》；（10min）
8.《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易
预计情况的议案》；（10min）
9.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；（5min）
10.《关于支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用
的议案》；（5min）
全体股东逐项审议上述议案（20min）
三、全体股东对各项议案进行表决
1．以书面及网络投票的方式对上述议案逐项进行表决；
11:05～11:30 2．统计投票结果；
3．监票人代表宣读表决结果；
4．宣读 2024 年年度股东大会决议；
5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次年度股东大会发表法律意见。
四、主持人宣布大会闭幕
中航重机股份有限公司
2025 年 4 月 16 日
议案一
2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要
各位股东及股东代表：
公司《2024年年度报告》及其摘要已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容已在上海证券交易所网站公告（www.sse.com.cn），请查阅公司相关公告。
以上议案，现提请股东大会审议。
中航重机股份有限公司
2025 年 4 月 16 日
议案二
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的全体董事严格遵守《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规有关规定，深入贯彻集团公司的工作部署，认真履行各项职责，进一步全面深化改革，加速商业模式变革，以“三新战略”和“四大工程”为引领，全力实现转型升级，开创建设世界一流现代航空基础结构专业化企业新局面。
2024 年，董事会全体人员以科学严谨、审慎客观的工作态度开展各项工作，严格执行股东大会各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，现将公司 2024年度董事会工作情况报告如下：
一、公司发展情况
（一）充分发挥企业战略优势，产业布局结构持续优化
2024 年，公司全面贯彻落实“三新战略”和“四大工程”产业布局，在“一个重机”的引领下，持续推进公司战略规划落地实施，在重点型号工程方面，宏远 600MN 大型模锻压机交付并投入科研生产，西安新区检测中心 105 台设备全面交付使用，技术研发中心楼实现竣工验收，推动构建航空基础结构正向设计能力与实验验证体系，以客户需求为源头，集成数字模拟仿真等技术，形成从概念设计到试验验证的完整流程，并建成符合客户标准的验证平台，实现关键部件全流程验证能力，极大提升了公司核心能力和核心竞争力。在商用工程方面，公司积极服务国家大飞机战略，通过正向设计体系深度对接适航要求与客户需求，推动民机结构件的研发与验证，组织开展全级次民机专题培训，帮助公司总部及所属企业团队深入理解民用航空产业特点（含适航体系、客户需求导向等），树立以
市场和适航合规为核心的民机思维，并完成了顶层规划布局，编制《民用航空产业发展规划》从战略高度对民用航空产业发展、技术路线、资源配置等核心要素进行系统性设计，并成立了民机 IPT 团队和上海研究院，通过跨职能协作、资源整合和全生命周期管理，民用航空配套体系逐步完善。在民用工程方面，公司商业模式不断取得创新，通过托管青海聚能钛、安立公司、安虹公司积极探索品牌经营取得新经验。公司产品结构不断调整优化，持续开拓燃机、船舶、风电等市场，优势市场得到稳固和延伸，新兴产业布局加速。
（二）全力推进深化改革赋能，创新创效潜能不断激发
公司全面贯彻落实集团公司深化改革工作会议精神，不断推进深化改革措施，形成并实施 6 个维度 142 个方面改革举措，先进航空锻铸技术创新中心取得集团批复，企业创新创效潜能进一步激发。“1+3+8+N”研究院创新体系全面搭建，相继成立北京、西安、上海 3 个分院，成立液压、环控、精密环锻、精密铸造 4 个技术研究所，总院设立材料研究所、基础结构研究所、锻铸重点实验室、仿真和数值模拟中心 4 个专业技术研究所，两级创新研发体系建设已初见雏形，公司基础和预研能力不断夯实，荣获国家技术发明二等奖、贵州省科学技术进步一等奖等奖项，公司新业态发展战略全面走深走实。
（三）充分发挥上市公司平台作用，资本运作工作成效显著
2024 年度，公司充分发挥上市公司平台功能，助力做优做强主业，切实发挥资本市场服务企业发展和优化资源配置功能，实现产业经营和资本运营融合发展，相互促进，做强做精主业。再融资取得重大突破，经历政策收紧等多重挑战，于 12 月底完成发行，募集资金 18.9 亿元。同时，公司资本运作多措并举，成功收购安顺工投、中航产投所持安吉精铸股权，完成重机宇航、安飞公司、宏远精密增资；顺利托管安立公司，并协助安立公司完成对青海聚能钛业股份有限公司收购摘牌。结构效益性改革持续推进，安大模锻事业部、宏远环锻事业部实现独
立运营，专业分工得到持续强化。公司市值管理工作持续改善，董监高公开市场
增持股票 160 余万元，上交所信息披露评级维持 B 级评价，ESG 评级显著提升，
获得 AA 评级。
二、报告期内公司生产经营情况
（一）报告期内公司经营情况的回顾
报告期内，公司认真落实中央“稳中求进，以进促稳”各项决策部署，抢抓外贸经济复苏，大飞机产业发展等有利形势，主动作为，降本增效，克服多重不利因素，经营保持平稳态势。实现营业收入 103.55 亿元，同比下降 10.55%；利
润总额 8.65 亿元,同比下降 48.71%；归属于上市公司股东的净利润 6.40 亿元，
同比下降 52.19%。
（二）报告期内公司经营计划进展说明
公司披露的 2024 年度经营计划中，计划实现营业收入 119 亿元，实现利润
总额 18.6 亿元。公司本年度实现营业收入 103.55 亿元，完成经营计划的 87%；
实现利润总额 8.65 亿元，完成经营计划的 46.51%。
（三）报告期内公司运营质量情况
2024 年，公司全年未发生重大安全生产事故、失泄密事件、意识形态领域事件及重大风险应急事故；各项重点工作取得新成绩、实现新突破。
三、董事会办公室建设情况及制度建设情况
为更好协助董事会高效运作、提供决策支撑和保障董事会工作顺利进行，公司成立了董事会办公室，并通过借调方式，引入 2 名人员，充实董事会办公室人员。
全年修订完善了《公司章程》《独立董事工作制度》《全面预算管理办法》《债务融资管理办法》《董事会决策事项清单》《经理层经营权限清单》《工资总额管理实施办法》《规章制度管理规定》《投资者关系管理制度》《总经理办
公会议事规则》《市值管理制度》《资产管理办法》12 项制度，公司通过持续
完善和修订各项制度，优化了决策流程与风控体系，进一步保障了董事会发挥履
职能力，强化公司治理。
四、董事会运转基本情况
（一）报告期内股东大会召开情况
2024 年，董事会召集召开 5 次股东大会，其中：4 次临时股东大会，1 次定
期股东大会,共审议通过 19 项议案，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议议案名称 表决结果
1.《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》；
2.《2023 年度董事会工作报告》；
3.《2023 年度监事会工作报告》；
4.《2023 年度独立董事述职报告》；
5.《2023 年度 ESG 报告》；
6.《2024 年度经营计划》；
7.《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预
2023 年年度股东 2024-4-10 算报告》；