北矿科技:北矿科技2024年年度股东大会会议资料

北矿科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
600980
二〇二五年四月二十二日

北矿科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

一、会议议程......1
二、会议须知......2三、会议议案
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告 ......3
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告 ......14
议案三：公司 2024 年度财务决算报告 ......18
议案四：公司 2024 年度利润分配预案 ......25
议案五：公司 2024 年年度报告及摘要 ......26
议案六：公司独立董事 2024 年度述职报告 ......27
议案七：公司 2024 年度董监事薪酬的议案 ......28
议案八：关于续聘会计师事务所的议案......29
议案九：公司 2025 年度日常关联交易预计 ......30
议案十：公司关于向银行申请综合授信额度的议案 ......40议案十一：关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案
......41
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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式
二、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）10 点 00 分
三、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会
议室
五、会议议程：
(一) 宣布会议开始
(二) 宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
(三) 审议本次股东大会提案
(四) 股东发言与询问，公司董事、监事及高管等有关人员回答股东提问
(五) 股东投票表决
(六) 统计并宣读现场表决结果
(七) 见证律师讲话
(八) 签署相关会议文件
(九) 宣布股东大会结束

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2024 年年度股东大会会议须知
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
三、出席股东大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向会务组登记。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经主持人许可。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票；首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证；如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；具体操作详见互联网投票平台网站说明，并请参见公司2025年4月1日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《北矿科技关于召开2024年年度股东大会的通知》。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、公司监事、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师、保荐代表人及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
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* 议 案 一 *
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公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关制度规定，科学、审慎、认真地履行职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，强化战略管理，完善科学决策，加强风险管控，推动公司高质量可持续发展，切实有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作报告如下：
一、2024 年度董事会总体工作情况
1、董事会会议召开情况
2024 年度，公司董事会共召开了 12 次会议，审议通过了 64 项议案，历次会议的召
集召开程序均符合《公司章程》《公司董事会议事规则》以及相关法律法规的规定。主要审议了定期报告、关联交易、换届选举、独立董事制度改革等重要事项。会议具体情况如下：
召开会议次数 12 审议通过议案数 64
会议名称 会议时间 审议议案
第七届董事会第 2024/1/16 1.《关于全资子公司建设高效节能有色金属熔炼装备产业化项目
二十八次会议 现场结合通讯 二期的议案》
2.《关于向全资子公司增资的议案》
1.《公司 2023 年度总经理工作报告》
2.《公司 2023 年度财务决算报告》
3.《公司 2023 年度利润分配预案》
4.《公司 2023 年度董事会工作报告》
第七届董事会第 2024/4/7 5.《公司 2023 年年度报告及摘要》
二十九次会议 现场 6.《公司独立董事 2023 年度述职报告》
7.《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
8.《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
告》
9.《关于续聘会计师事务所的议案》
10.《公司 2023 年度董监事薪酬的议案》

11.《公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
12.《关于<公司工资总额 2023 年清算结果和 2024 年预算方案>
的议案》
13.《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
14.《公司 2023 年度内部控制评价报告》
15.《公司关于会计政策变更的议案》
16.《公司 2024 年度日常关联交易预计》
17.《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
18.《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
19.《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
20.《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》
21.《关于制定公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》
22.《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》
23.《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》
24.《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
25.《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
26.《关于修订公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
27.《关于修订公司章程的议案》
28.《关于公司董事会换届选举的议案》
29.《关于确定公司第八届董事会独立董事薪酬的议案》
30.《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
第七届董事会第 2024/4/24 1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
三十次会议 通讯
1.《关于选举公司董事长的议案》
2.《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
3.《关于聘任公司总经理的议案》
4.《关于聘任公司副总经理的议案》
第八届董事会第 2024/4/29 5.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
一次会议 现场结合通讯 6.《关于聘任公司财务总监的议案》
7.《关于聘任公司总工程师的议案》
8.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
9.《关于控股股东向公司全资孙公司提供委托贷款暨关联交易的