世运电路:世运电路2024年年度股东会会议资料

2024 年年度股东会会议资料
2025 年 4 月

广东世运电路科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项

广东世运电路科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参加公司 2024 年年度股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱会议的正常秩序，共同维护好股东会秩序。
三、股东（代表）在会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次会议表决事项相关。
四、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
五、会议议案详见本会议资料，部分相关内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日
披露在上海证券交易所网站及其他选定媒体的公告、报告等。
六、议案表决后，由主持人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
七、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
八、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
广东世运电路科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议召开时间：2025 年 5 月 6 日下午 13:30
会议召开地点：广东省鹤山市共和镇世运路 8 号世运电路公司三楼会议室
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长林育成先生
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读股东会会议须知。
二、宣读会议议案
1、关于《世运电路 2024 年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《世运电路 2024 年度董事会工作报告》的议案
3、关于《世运电路 2024 年度监事会工作报告》的议案
4、关于《世运电路 2024 年年度利润分配方案》的议案
5、关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
6、关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
7、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
三、会议主持人宣读《广东世运电路科技股份有限公司 2024 年年度股东会表决结果计票监票办法》
四、审议与表决
1、推选现场会议的计票人、监票人；
2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）
五、宣布全部表决结果
六、通过会议决议
1、主持人宣读本次股东会决议；
2、律师宣读本次股东会法律意见书；
3、签署会议决议和会议记录。
七、宣布会议结束。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
广东世运电路科技股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案
议案 1：关于《世运电路 2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东：
以 上 报 告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体上的《世运电路 2024 年年度报告》及其摘要。
以上报告经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。
以上报告请各位股东予以审议表决。
提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
议案 2：关于《世运电路 2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会编制了 2024 年度董事会工作报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体上的《世运电路 2024 年度董事会工作报告》。
以上议案经公司第五届董事会第三次会议审议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
议案 3：关于《世运电路 2024 年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，监事会编制了 2024 年度监事会工作报告，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体上的《世运电路 2024 年度监事会工作报告》。
以上议案经公司第五届监事会第三次会议审议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东世运电路科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 16 日
议案 4：关于《世运电路 2024 年年度利润分配方案》的议案
各位股东：
以 上 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体上的《世运电路 2024 年年度利润分配方案的公告》。
以上议案经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
议案 5：关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东：
以 上 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体上的《世运电路关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。
出于审慎原则，以上议案公司第五届董事会全体董事回避表决，直接交由股东会审议。
以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
议案 6：关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东：
以 上 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体上的《世运电路关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》。
出于审慎原则，以上议案公司第五届监事会全体监事回避表决，直接交由股东会审议。
以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东世运电路科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 16 日
议案 7：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东：
以 上 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及选定信息披露媒体上的《世运电路关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。
以上议案经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过。
以上议案请各位股东予以审议表决。
提案人：广东世运电路科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 16 日
世运电路 2024 年年度股东会
现场表决结果计票监票办法
为确保广东世运电路科技股份有限公司 2024 年年度股东会（以下简称“会议”）有效顺利地召开，特制定本会议表决结果计票监票办法。
1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括两名股东代表、
一名监事代表、一名见证律师。
2、计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。
3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票交到计票人手中。
到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账户，并在表决票中“同意”“反对”“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。
投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。
4、推荐相关人员担任计票人和监票人，请全体到会股东举手表决；如相关人员不能获得到会股东及授权代表的表决通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人和监票人。
广东世运电路科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 16 日
广东世运电路科技股份有限公司
股东现场投票注意事项
1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
2、每张表决票表上有 7 项议案，请全部进行表决。
3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”“反