达仁堂:达仁堂关于转让参股公司股权的交易公告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-014 号
津药达仁堂集团股份有限公司
关于转让参股公司股权的交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟分别向赫力昂（中国）有限公司、Haleon CH SARL 转让所持有
的中美天津史克制药有限公司 4.6%股权、7.4%股权，交易价格分别为
622,328,888.89 元人民币、1,001,137,777.78 元人民币。经初步测算，该
项交易预计影响公司当期投资收益约 15.4 亿元人民币。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组，本次交易尚需提交股东大会审议。
本次交易尚需交易各方有权机构批准，并根据股权交易过户的规定，完
成款项交割及办理权属过户登记等相关手续后方能正式完成，敬请投资
者注意投资风险。
一、交易概述
津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属参股公司中美天津史克制药有限公司（以下简称“天津史克”）是一家中外合资有限责任公司，其股东构成为公司持有其 12%股份、Haleon UKServices Limited（以下简称“赫力昂（英国）”）持有其 55%股份、赫力昂（中国）有限公司（以下简称“赫力昂（中国）”）持有其 33%股份。现赫力昂（中国）与 Haleon CH SARL (CHE-102.429.188)（以下简称“Haleon CH SARL”）积极寻求收购公司所持有的天津史克12%股权，且其报价相较于资产评估价值有 35%溢价。基于该交易有利于增加公司现金流入，且符合公司聚焦主业的发展思路，公司拟同
意分别向赫力昂（中国）转让天津史克 4.6%股权，交易价格为
622,328,888.89 元人民币，向 Haleon CH SARL 转让天津史克 7.4%股
权，交易价格为 1,001,137,777.78 元人民币。本次转让完成后，公司不再持有天津史克股权。
2025 年 4 月 14 日，公司召开 2025 年第二次董事会，会议审议
通过了“公司转让所持有中美天津史克制药有限公司 12%股权暨签订《股权转让协议》的议案”。公司现有 9 名董事均同意该项议案。
本次交易未构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组事项。本次交易尚需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）赫力昂（中国）有限公司
公司名称：赫力昂（中国）有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道1号506室
统一社会信用代码：91310000336427729B
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人：顾海英
成立日期：2015年8月11日
注册资本：195,161万元人民币
经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；采购代理服务；新材料技术研发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；企业总部管理；供应链管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；食品互联网销售；药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
近两年的主要财务数据：
单位：万元人民币
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经审计）
资产总额 334,647.48 832,985.61
负债总额 326,701.52 617,329.01
资产净额 7,945.96 215,656.60
项目 2023 年度 2024 年度
（未经审计） （未经审计）
营业收入 141,735.35 152,767.45
营业利润 1,244.09 11,866.42
利润总额 3,230.19 16,554.09
净利润 1,326.16 29,129.30
扣除非经常损益后的净 (64.80) 24,188.34
利润/（亏损）
说明：因会计准则切换，2023年财务数据依据新准则重述，财务数据未经审计。
（二）Haleon CH SARL (CHE-102.429.188)

公司名称：Haleon CH SARL (CHE-102.429.188)
注册地址：Route de I'Etraz, 1197 Prangins, Prangins, Switzerland
统一社会信用代码：不适用
公司类型：有限责任公司
法定代表人：不适用
成立日期：1991年5月8日
注册资本：不适用
经营范围：Haleon CH SARL 是 Haleon plc 旗下的一家投资控股
公司及业务服务提供商。
近两年的主要财务数据：
单位：千元瑞士法郎
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（经审计） （经审计）
资产总额 2,122,608 1,981,034
负债总额 1,034,884 398,491
资产净额 1,087,724 1,582,543
项目 2022 年度 2023 年度
（经审计） （经审计）
营业收入 1,885,624 1,793,071
营业利润 348,761 319,736
利润总额 356,982 559,982
净利润 325,589 494,818
扣除非经常性损益后的 317,368 254,273
净利润
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：中美天津史克制药有限公司
2、注册地址：天津市东丽区程林庄工业区

3、统一社会信用代码：9112011060055017XM
4、公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
5、法定代表人：顾海英
6、成立日期：1984年9月23日
7、注册资本：2,994万美元
8、经营范围：许可项目：药品生产(除中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；药品类易制毒化学品销售；第二类医疗器械生产；药品互联网信息服务(除电信公司业务)；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；消毒剂生产(不含危险化学品)；第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：第二类医疗器械销售；货物进出口；食品进出口；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售(不含危险化学品)；日用百货销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)；市场营销策划；健康咨询服务(不含诊疗服务)；医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域)
（二）股权关系
本次股权转让前，天津史克的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额 持股比例
（万美元） （%）
1 Haleon UK Services Limited 1,646.700 55.00

2 赫力昂（中国）有限公司 988.020 33.00
3 津药达仁堂集团股份有限公司 359.280 12.00
合计 2,994.000 100.00
本次股权转让后，天津史克的股权结构如下：
序号 股东名称 出资额 持股比例
（万美元） （%）
1 Haleon UK Services Limited 1,646.700 55.