中炬高新:中炬高新关于2024年度日常关联交易完成情况暨2025年度日常关联交易预计情况的公告

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易完成情况
暨 2025 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是；
●日常关联交易对公司的影响：本次公司 2025 年度预计日常关联交易额度的事项是因正常生产经营需要而发生的，不会影响公司的经营独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议
公司于 2025 年 4 月 11 日召开独立董事专门会议，会议以 3 票赞
成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事认为公司与关联方发生的日常关联交易本着自愿、公平、公允的原则进行，不存在损害公司及中小股东利益情形，不影响公司独立性，对经营成果影响较小。独立董事同意将上述关联交易事项提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。
2、董事会审议
公司于 2025 年 4 月 11 日召开第十届董事会第二十九次会议，会
议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避，审议通过了《公司
关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。在对该议案表决时，
关联董事余健华先生、林颖女士、刘戈锐先生、万鹤群女士、梁大衡
先生回避表决，由其他 3 名独立董事参与表决。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与
关联交易》及《公司章程》的规定，本次公司 2025 年度预计日常关
联交易额度须由股东大会审议。上述议案在董事会审议通过后，将提
交股东大会审议。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第二十次会议，并于
2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司关
于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》，授权公司经营班子可以
进行的日常关联交易额度为 17,500 万元。2024 年相关关联交易发生
额为 11,284.53 万元，发生金额在股东大会核定范围之内。相关交易
详情如下：
单位：万元
关联交 上年（前 上年（前 预计金额与实际
易类别 关联人 次）预计金 次）实际发 发生金额差异较
额 生金额 大的原因
镇江市恒兴醋业有限公司 200.00 87.86 不适用
山东景芝白酒销售有限公司 15.00 13.77 不适用
实际交易额少于
向关联 阳江恒茂包装制品有限公司 15,925.00 10,467.29 预计金额主要是
人购买 公司计划与实际
商品、接 生产量差异所致
受劳务 阳江市中阳联合发展有限公司 80.00 76.68 不适用
中山市健康基地集团有限公司 30.00 28.82 不适用
中山火炬城建工程有限公司 50.00 63.93 不适用
小计 16,300.00 10,738.35 不适用

中山市健康基地集团有限公司 5.00 0.69 不适用
阳江市中阳联合发展有限公司 5.00 - 不适用
中山火炬城建工程有限公司 1.00 0.16 不适用
中山火炬城建集团有限公司 1.00 0.06 不适用
向关联 中山火炬华盈投资有限公司 30.00 21.24 不适用
人销售
产品、提 中山火炬公有资产经营集团有 50.00 28.84 不适用
供劳务 限公司
阳江恒茂包装制品有限公司 493.00 39.37 不适用
中山市建投监理咨询有限公司 10.00 5.96 不适用
中山市中山港出口加工区物业 5.00 3.08 不适用
发展有限公司
小计 600.00 99.40 不适用
阳江恒茂包装制品有限公司 450.00 369.39 不适用
向关联 中山火炬公有资产经营集团有
人出租 限公司 50.00 40.24 不适用
资产
小计 500.00 409.63 不适用
租入关 中山市健康基地集团有限公司 100.00 37.15 不适用
联人资
产 小计 100.00 37.15 不适用
合计 17,500.00 11,284.53 不适用
注：上述数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，
均为四舍五入原因造成。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
公司对 2025 年度与第一大股东及其一致行动人以及由第一大股
东及其一致行动人直接或间接控制的除上市公司及其控股子公司以
外的公司预计发生的日常关联交易金额进行了预测，本次预计金额合
计为 18,800 万元。具体情况如下：

单位：万元
占同类 本年年初至披 占同类
关联交 关联人 本次预计 业务比 露日与关联人 上年实际发 业务比
易类别 金额 例（%） 累计已发生的 生金额 例（％）
交易金额
镇江市恒兴醋业 5,000.00 1.46 317.39 87.86 0.03
有限公司
山东景芝白酒销 15.00 - 13.77 -
售有限公司
阳江恒茂包装制 12,825.00 3.75 2,855.98 10,467.29 3.23
向关联 品有限公司
人购买 阳江市中阳联合 80.00 0.02 12.25 76.68 0.02
商品、接 发展有限公司
受劳务 中山市健康基地 30.00 0.01 2.29 28.82 0.01
集团有限公司
中山火炬城建工 50.00 0.01 63.93 0.02
程有限公司
小计 18,000.00 3.17 3,187.91 10,738.35 3.32
中山市健康基地 5.00 - 0.69 -
集团有限公司
阳江市中阳联合 5.00 - 0.10 - -
发展有限公司
中山火炬城建工 1.00 - 0.07 0.16 -
程有限公司
中山火炬城建集 1.00 - 0.06 -
团有限公司
中山火炬华盈投 30.00 0.01 6.76 21.24 -
向关联 资有限公司
人销售 中山火炬公有资
产品、提 产经营集团有限 50.00 0.01 6.44 28.84 0.01
供劳务 公司
阳江恒茂包装制 200.00 0.04 12.13 39.37 0.01
品有限公司
中山市建投监理 5.00 - 1.42 5.96 -
咨询有限公司
中山市中山港出
口加工区物业发 3.00 - 0.71 3.08 -
展有限公司
小计 300.00 0.05 27.63 99.40 0.02

阳江恒茂包装制 400.00 0.15 69.41 369.39 0.14
品有限公司
向关联 中山火炬公有资
人出租 产经营集团有限 50.00 0.02 10.06 40.24