山东玻纤:山东玻纤集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

山东玻纤集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
中国·临沂
2025 年 4 月 29 日

山东玻纤集团股份有限公司
2024年年度股东大会文件目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
2.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；
3.《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》；
4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
5.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
6.《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》；
7.《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》；
8.《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及相
互提供担保的议案》；
9《. 关于追认公司 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常
关联交易的议案》；
10.《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。

山东玻纤集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
各位股东：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、参会股东及股东代理人须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。未能提供有效证明文件并办理登记的，不能参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、参会股东应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不能参加表决，但可以列席会议；迟到股东及股东代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、本次大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正
常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密/内幕信息的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。
五、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：
1.参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。
2.参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。
3.每项议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
视为“弃权”。
4.全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。
5.股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

山东玻纤集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及网络投票时间
1.现场会议
时间：2025 年 4 月 29 日 14 时 00 分
地点：山东玻纤集团股份有限公司办公楼四楼第一会议室
2.网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：2025 年 4 月 29 日至 2025 年 4 月 29
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日
2025 年 4 月 24 日
三、会议主持人
董事长张善俊先生
四、现场会议安排
（一）参会人员签到，股东或股东代理人登记
（二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况

（三）董事会秘书宣读会议须知
（四）推选现场会议的计票人、监票人
（五）宣读会议议案，并由股东审议议案
（六）股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问
（七）股东投票表决
（八）休会、工作人员统计表决结果
（九）主持人宣读表决结果
（十）律师宣读法律意见书
（十一）主持人宣布会议结束
议案一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会受股东大会委托，经营和管理公司的
法人财产，并按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，规范运作，严格执行股东大会的各项决议。为总结公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会编制了《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
附件：《山东玻纤集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
山东玻纤集团股份公司 2024 年度董事会工作
报告
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律
法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履行职责，科学决策，保障了公司健康稳定可持续发展。
一、经营情况讨论与分析
2024 年是公司成立以来最为艰难、也是极为难忘的一年。
一年来，面对复杂变化的宏观局势、空前严峻的市场形势，公司聚焦重点，精准发力，面对亏损的被动局面，采取有力举措，发动全体员工，深挖降本潜力，致力提质增效，整体工作呈现出稳中有进，进中提质的良好局面。回顾一年来的工作，主要呈现以下几方面的特点：
（一）以安为要打基础、强管理、抓规范，发展环境得到了持续稳定。
深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，认真开展“五问五反思”活动和“治本攻坚 平安玻纤”三年行动，严抓重大危险源监控和重大风险防控，全年实现安全环保生产。积极推进“无泄漏工厂”创建，代表新材料公司参加山能集团二季度评比获得第一名。
（二）持之以恒稳生产、调结构、降成本，经营质量得到了有效提升。

深入开展内外部对标，优化生产工艺，加强过程管控，实现系统“安稳长满优”运行。每月明确重点品种调整计划，定期召开生产与销售协调会议，系统落实降本增效“八项硬措施”。
（三）把握机遇建项目、优布局、抓运营，发展动能得到了优化升级。
稳妥有序推进 30 万吨项目投产运营，召开风电纱产品评审
会和产品推介现场会，顺利通过 DNV 型式认证。高效推进 17万吨技改项目建设，积极筹备淄博卓意七线技改。
（四）多措并举优供应、稳销售、强研发，经营保障得到了有效增强。
建立“供应-生产-研发”一体化协作机制，通过技术替代、高中低品位原料配比等方式，丰富原料供应渠道，掌握采购主动权。积极推进新市场开发，外贸市场重点开拓日韩、欧洲、中东等国家和地区。公司被认定为山东省“一企一技术”研发平台。
（五）立足实际活资产、用政策、抓创效，经营意识得到了显著提升。
加大清仓利库力度，全年完成存量资产盘活 1,880 万元。积
极用好国家扶持政策，优化融资方式，提升创效水平。17 万吨技改项目申报中长期国债资金获批 4,500 万元，争取省新旧动能
转换补助资金 400 万元。30 万吨项目争取设备奖补资金 245 万
元，申请拨付土地返还款 300 万元。

（六）对标先进精机构、控用工、提效率，发展活力得到了持续优化。
深化“六定”管理，提升人力资源配置效率，完成 2024 年
度定编定员，持续推进“基层减负”工作，废止或整合制度方案 32 项，将部分基础资料由线下改为线上管理。
（七）以人为本优结构、补短板、严考核，队伍素养得到了全面强化。
坚持党管干部原则与发挥市场机制作用有机结合，大力实施人才强企战略和素质提升工程。组织 108 名管理技术人员和青年骨干参加学习型党组织训练营，31 人次参加新材料公司后备干部培训，新提拔管理人员 19 人。深入推进技能通道建设，对 599 名技能员工进行复审，组织 30 名络纱工参与国家级技能认定。选派 3 人参加全国玻纤行业质量检测技能比赛，分别获得一二三等奖。
（八）党建引领把方向、管大局、保落实，发展合力得到了加速凝聚。
深入推进学习型党组织建设，确定 17 项重点任务举措，组
织开展安全生产、质量提升、作风建设等大墙反思会 12 场次，形成整改清单 98 份，征集改善建议 200 余条。实施新闻宣传“1250”提升工程，获得新材料公司“新闻工作先进单位”称号。常态化开展好困难帮扶、职工慰问活动，全年帮扶慰问职
工 339 人次、困难党员 11 人次，“两节”发放福利 5,227 人次。
二、董事会工作情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学
性。2024 年，公司共召开股东大会 1 次，董事会 5 次，董事会
会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：
（一）股东大会情况
2024 年公司共召开股东大会 1 次，具体审议情况如下：
序号 届次及召开时间 审议通过的议案
1.关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2.关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3.关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
2023 年年度股东大会 4.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
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