佛燃能源:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-036
佛燃能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 4
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2025 年 4 月 11 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长尹祥先生。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 108 人，代表股份 1,091,579,741 股，
占公司总股份的 84.1294%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 1,081,525,315 股，占公司总股份的 83.3545％；通过网络投票的股东102 人，代表股份 10,054,426 股，占公司总股份的 0.7749％。通过现场和网络
投票的中小股东 104 人，代表股份 8,981,837 股，占公司总股份的 0.6922％。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:
1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 1,003,465,299 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9885％；反对 99,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％；弃权 15,690 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中中小股东表决情况：同意 8,866,434 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7152％；反对 99,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1102％；弃权 15,690 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1747％。
表决结果：本议案审议通过。
2、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 1,003,449,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9869％；反对 114,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中中小股东表决情况：同意 8,850,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5376％；反对 114,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2788％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1836％。
表决结果：本议案审议通过。
3、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：同意 1,091,463,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9894％；反对 99,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0091％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。
其中中小股东表决情况：同意 8,865,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7062％；反对 99,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1102％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1836％。
表决结果：本议案审议通过。
4、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
总表决情况：同意 1,091,462,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9893％；反对 100,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。
其中中小股东表决情况：同意 8,864,984 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6990％；反对 100,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1174％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1836％。
表决结果：本议案审议通过。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
总表决情况：同意 1,091,448,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9880％；反对 114,213 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％；弃权 16,690 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015％。
其中中小股东表决情况：同意 8,850,934 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5426％；反对 114,213 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2716％；弃权 16,690 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1858％。
表决结果：本议案审议通过。
6、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 1,003,463,649 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9883％；反对 100,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0100％；弃权 16,690 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017％。
其中中小股东表决情况：同意 8,864,784 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6968％；反对 100,363 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1174％；弃权 16,690 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1858％。
表决结果：本议案审议通过。
7、审议通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：同意 1,003,464,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9884％；反对 99,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中中小股东表决情况：同意 8,865,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7062％；反对 99,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1102％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1836％。
表决结果：本议案审议通过。
8、审议通过了《关于向银行等金融机构申请 2025 年度授信额度的议案》
总表决情况：同意 999,886,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6319％；反对 3,678,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3665％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中中小股东表决情况：同意 5,287,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.8656％；反对 3,678,133 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.9508％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1836％。
表决结果：本议案审议通过。
9、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会
决定 2025 年中期利润分配方案的议案》
总表决情况：同意 1,003,465,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9885％；反对 98,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016％。
其中中小股东表决情况：同意 8,866,634 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7174％；反对 98,713 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0990％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1836％。
表决结果：本议案审议通过。
10、审议通过了《关于公司 2025 年度向子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 1,003,419,674 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9840％；反对 144,238 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％；弃权 16,790 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0017％。
其中中小股东表决情况：同意 8,820,809 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2072％；反对 144,238 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6059％；弃权 16,790 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1869％。
表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
总表决情况：同意 1,090,205,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8741％；反对 1,357,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1244％；弃权 16,490 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总