南侨食品:南侨食品集团(上海)股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2025-027
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 11 日
(二)股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2
楼 A 厅会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 361,953,658
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
85.9828
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书莫雅婷女士出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 361,498,958 99.8744 446,800 0.1234 7,900 0.0022
2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 361,466,858 99.8655 435,400 0.1203 51,400 0.0142
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 361,449,558 99.8607 452,700 0.1251 51,400 0.0142
4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 361,480,258 99.8692 460,100 0.1271 13,300 0.0037
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 361,494,458 99.8731 450,700 0.1245 8,500 0.0024
6、 议案名称：2025 年度董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 361,440,258 99.8582 493,500 0.1363 19,900 0.0055
7、 议案名称：2025 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 361,455,658 99.8624 478,100 0.1321 19,900 0.0055
8、 议案名称：关于 2025 年度向银行申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 361,470,258 99.8664 464,400 0.1283 19,000 0.0053
9、 议案名称：关于支付毕马威华振 2024 年度审计报酬及聘任 2025 年度审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 361,449,858 99.8608 483,900 0.1337 19,900 0.0055
10、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 361,477,658 99.8685 464,400 0.1283 11,600 0.0032
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以
上普通股 346,015,384 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1%-
5%普通股 10,345,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以
下普通股 5,133,126 91.7887 450,700 8.0592 8,500 0.1521
股东
其中:市值
50 万以下
296,900 61.5464 177,000 36.6915 8,500 1.7621
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 4,836,226 94.6437 273,700 5.3563 0 0.0000
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
号 （%） （%） （%）
2024 年度
5 利 润 分 配 4,994,664 91.5803 450,700 8.2639 8,500 0.1558
预案
(四)关于议案表决的