石大胜华:石大胜华2024年度环境、社会及治理(ESG)报告

石大胜华新材料集团股份有限公司
2024 年度环境、社会及治理
（ESG）报告
东营
2025 年 4 月

目录

关于本报告......3
一、公司简介......4
1.1、公司业务......4
1.2、公司文化......5
1.3、奖项荣誉......6
二、治理之道......7
2.1、公司治理......7
2.2、ESG 管理......9
2.3、廉政建设...... 11
2.4、股东利益保护与投资者关系......13
2.5、知识产权保护......13
2.6、信息化建设......14
三、环境友好......15
3.1、绿色产品......15
3.2、绿色生产......15
3.3、环境保护......19
四、和谐共赢......20
4.1、客户价值......20
4.2、供应商管理......21
4.3、安全生产......23
4.4、关爱员工......27
关于本报告
本报告详细披露了报告期内公司在 ESG 方面的管理体系、工作进展以及绩效表现。
本报告的时间范围自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称“报
告期”）。如无特别说明，本报告覆盖石大胜华新材料集团股份有限公司及其财务报告并表的全资子公司以及控股子公司。
本报告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》编制。
本报告由石大胜华新材料集团股份有限公司环境、社会及公司治理（ESG）报告编写团队编制，经管理层确认后，获得董事会批准并生效。
一、公司简介
1.1、公司业务
石大胜华新材料集团股份有限公司（简称：石大胜华，股票代码：603026）原名山东石大胜华化工集团股份有限公司，前身是国家“双一流”学科建设高校——中国石油大学（华东）的校办企业，是能够同时提供锂离子电池电解液及电解液溶剂、溶质、添加剂产品的全产业链公司。
自 2002 年成立以来，石大胜华围绕碳酸酯类产品，聚焦新能源、新材料领域，打造立体化完整产业链，纵向延伸精细化工品业务，横向开拓锂电新材料产品，形成锂电池溶剂、电解液、高端新材料三大业务版块。目前，公司在全球碳酸酯高端溶剂市场份额已超过 40%，下游客户覆盖了全球范围内电解液龙头厂商。电解液产品方面，石大胜华具有全面的材料一体化优势，在东营、武汉等基地布局，覆盖了全国主要的锂电池生产基地，与国内主要的锂电池龙头企业建立了长期稳定的战略合作关系。
石大胜华重视基础科学研究与变革性技术开发，拥有小试、中试、量产平台，配备专职研发和实验团队，具有深厚的研究积累和产业化经验。公司是碳酸酯行业的国家及行业标准制定者，拥有先进技术和授权专利超 400 项，制定 1 项国家标准、6 项行业标准。公司下属 5 家子公司获得国家高新技术企业认证，拥有“高纯电解液山东省工程研究中心”“省级企业技术中心”“市级重点实验室”等技术研发服务平台。
公司依托北京、青岛、东营、泉州、济宁、武汉、眉山等研发生产基地，以及在东亚、欧洲建立的海外销售网络，实现了全球化布局，能为锂离子电池企业提供一站式解决方案。形成了以碳酸酯类溶剂、锂盐、添加剂及硅基负极等锂电材料产品为核心，以锂电池电解液、高端新材料等新业务为增长点的一体化、立体化的完整网状产业链格局。
石大胜华坚持在新能源、新材料领域深耕，致力于向全球持续提供新能源、新材料优质产品和最佳解决方案，为推动新能源行业的发展贡献智慧和力量，为人类提供更加绿色、环保的生活环境。
1.2、公司文化
公司顺应时代变局，立足企业发展，以战略转型为目标，以理念转变为先导，重塑企业文化内涵，彰显使命价值、坚定发展信念、营造和谐风貌、凝聚同心合力，振奋豪情壮志，抓机遇、迎挑战，向更加灿烂、美好的未来筑梦起航！
（一）公司使命
我们的使命是引领绿色发展，为美好生活增益赋能。
新时代，石大胜华将更加聚焦绿色新能源材料领域的生产经营，践行新时代中国绿色发展的核心理念，以健康环保的产品与服务，为美好生活增添有益元素和能量。
（二）公司愿景
我们的愿景是以持续提供新能源材料最佳解决方案铸就世界一流企业。
我们将在致力于持续提供新能源材料产品、技术、服务方面最佳解决方案的同时，更加注重在企业生产、经营、管理等方面与时俱进，不断改进、优化与完善，确保企业可持续发展和行业龙头地位，为股东创造持续稳定的回报。
（三）核心价值观
我们的核心价值观是聚焦价值创造，聚力实干创新——持续学习、拥抱变革、实干高效、成就客户。
我们将以价值创造为根本，以服务客户为核心，立足企业发展现实需求，不断学习，持续创新，直面挑战，勇于变革，高效工作，与员工及利益相关者戮力同心、携手合作，塑造价值共同体，实现与员工、客户的共同成长，持续为股东创造价值。
（四）企业精神
我们的企业精神是团结、诚信、求实、创新。
“团结”就是要形成企业的凝聚力，将个人目标融入企业目标，让团结协作成为事业成功的基础，各部门精诚合作，打破部门墙，提升协同力。同时倡导与客户、供应商、合作伙伴等所有利益相关方共同构筑团结协作共同体，以此形成企业发展的最大合力。
“诚信”是企业的立身之本，是企业的生产力，也是公司转型发展的核心竞争力。全体干部员工要诚实守信，恪守承诺，说话算话；始终如一地保持产品和服
务的质量，取得客户的信赖，赢得信誉，将诚信作为必须恪守的商业道德和企业伦理，以诚信正身，以诚信立业。
“求实”是企业做好一切工作的基础和源动力，也是企业创新发展的前提。全体干部员工要实事求是，不说假话，对待问题要力求清楚、准确，主动寻找最佳解决方案；工作以结果为目的，确保完成工作的终极目标，注重结果求实；说实话、办实事、求实际，摒弃形式主义。
“创新”就是通过探索新的思路、方法或技术，开辟新的领域或解决新的问题。全体干部员工要积极进取，持续学习，不断适应市场需求变化，持续提出新的设想和方案并积极付诸实践，用更好的产品和服务，有效提高企业的核心竞争力。
（五）经营理念
我们的经营理念是安全第一、客户至上；以人为本、效能优先；诚信为基、质量立命。
“安全第一”要求企业要将安全置于生产、经营和管理等一切活动的首要位置，做到企业重视安全，员工注意安全，时时事事保安全；“客户至上”强调客户是企业的上帝，满足客户需求是企业生产、经营和管理活动的出发点和落脚点，企业不仅要为客户提供高质量产品还要提供最周到的服务和体验。
“以人为本”强调人是企业发展最重要的资源，要求企业既要关注员工多层次的发展需求，更要尊重人才，把人才的引进、培养和使用相结合，做到企业发展与员工成长同频共振。“效能优先”强调产出导向，把效能作为企业生产、经营和管理的核心；要确立科学的效能评价标准，处理好效率与“人本”管理的关系，推动企业发展目标的实现。
“诚信”和“质量”是企业立身、兴业的根本之道，也是企业保持基业长青的底线和基石。“诚信为基、质量立命”作为企业始终坚守的经营理念和精神品质，不仅要求企业内部各部门之间、各层级之间以及员工之间，而且倡导所有利益相关方要以诚相待、信守承诺、信誉至上，同时，要把保证产品质量作为坚守诚信的第一准则和要求。
1.3、奖项荣誉
由于公司对地方发展的突出贡献，以及公司在经营和创新上的突出表现，公
司在 2024 年获得政府和第三方机构授予的以下荣誉奖项。
山东省制造业单项冠军企业
高工锂电“2024 年度价值”企业
东营市“加力工业经济、‘四新’经济、数字经济突破先进集体”
垦利区“突出贡献企业”
中国石油和化工企业联合会科技进步二等奖
山东新旧动能转换高价值专利培育大赛三等奖
二、治理之道
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露工作和投资者关系管理，提升公司规范运作水平。
2.1、公司治理
公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制。公司股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的日常决策机构，董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议，并做出决定或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督；公司管理层负责公司的日常经营管理活动。
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司建立并逐步完善了以《公司章程》为核心，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《授权管理制度》等制度的公司治理制度体系，为公司的规范化运作提供了制度保证。
报告期内，公司召开股东大会 5 次，董事会会议 13 次，董事会专门委员会
会议 8 次。
2.1.1、董事会成员结构
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名；9 名董
事中有 2 名为女性。董事会人数及人员构成符合当前法律法规要求。
公司独立董事在日常决策中均发挥了应有作用，对有关事项发表了独立意见。
董事会成员具有合理的专业结构，包括化工、财务、法律等领域的专业人士，具备履行职务所必须的知识、技能和素质。
2.1.2、董事会专门委员会
董事会下设四个专门委员会：战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会。
各专门委员会职能如下。
战略与 ESG 委员会：1、研究公司长期发展战略规划并提出建议；2、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；3、对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；4、确保公司在关系全球 ESG 议题的立场及表现符合时代和国际标准，对公司 ESG 领域包括但不限于气候变化、健康与安全、环境、人权、反腐的相关政策进行制定并提出更新建议；5、对公司关注气候变化、温室气体减排，绿色产品、清洁节能技术、安全稳定运营等提出建议；6、对公司 ESG 等事项开展研究、分析和风险评估，提出 ESG 制度、战略与目标；7、组织协调公司 ESG相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查，提出相应建议；8、审议公司年度 ESG 相关报告；9、审议与 ESG 相关的其他重大事项；10、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；11、对以上事项的实施进行检查；12、董事会授权的其他事宜。
提名委员会：1、根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；2、研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；3、广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；4、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；5、对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；6、董事会授权的其他事宜。
薪酬与考核委员会：1、根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；2、薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩
罚的主要方案和制度等；3、审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；4、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；5、董事会授权的其他事宜。
审计委员会：1、提议聘请或更换外部审计机构；2、监督公司的内部审计制度、合规管理制度及其实施；3、负责内部审计与外