普门科技:深圳普门科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2025-022
深圳普门科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）与成都安捷畅医疗科技有限公司（以下简称“成都安捷畅”）、四川安捷畅医疗科技有限公司（以下简称“四川安捷畅”）以及四川捷祥医疗器械有限公司（本文简称“四川捷祥”）之间的日常关联交易，属于正常业务往来，交易有利于公司临床医疗产品线业务的持续、稳定发展。上述关联交易采用平等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，以 3
票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事一致认为，本次日常关联交易预计事项不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。因此，全体独立董事同意本次日常关联交易预计事项，并将本议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况

2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，以 8 票同意、0
票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事刘先成先生回避表决。出席会议的非关联董事一致
同意日常关联交易预计额度 4,000 万元，并同意提请股东大会授权管理层在预计
的 2025 年度日常关联交易额度范围内，根据业务开展情况与关联方签订或续签
具体的交易合同或协议。本事项尚需提交公司股东大会审议。
3、监事会审议情况
2025 年 4 月 9 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计
的议案》，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司的发展需求，采用平
等自愿、互利互惠的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和非关联股东利
益的情形，不会对公司的独立性构成影响，也不会对公司财务状况、经营成果产
生不利影响，公司的主营业务不会对关联方形成依赖。本次日常关联交易预计事
项已经公司独立董事专门会议及董事会审议通过，关联董事已回避表决，审议及
表决程序符合相关法律法规的规定。
本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
本年年初
至披露日
关联交易 本次预 占同类 与关联人 上年实际 占同类 本次预计金额与上
类别 关联人 计金额 业务比 累计已发 发生金额 业务比 年实际发生金额差
（含税） 例（%） 生的交易 （含税） 例（%） 异较大的原因
金额
（含税）
上年实际发生金额
向关联人 成都安捷畅、 系 2024 年 8 月至
采 购 产 四川安捷畅、 4,000 979.07 92.00 402.71 98.57 12 月数据，2025
品、商品 四川捷祥 年度根据公司实际
业务开展情况调整
注 1：本次预计金额包含前次预计但截至本公告披露日尚未实际发生的金额。
注 2：上表中占同类业务比例是指占 2024 年度向第三方采购产品、商品（不含原材料、
半成品）金额的比例。占同类业务比例较高主要系公司销售的产品主要来源为自产，2024
年度公司向第三方采购产品、商品的含税金额为 408.55 万元，占公司 2024 年度主营业务成
本的比例为 1.16%。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
前次预计 前次实际发生 预计金额与实际发生金额差异
关联交易类别 关联人 金额 金额 较大的原因
（含税） （含税）
前次预计的期限为 2024 年 8 月
向关联人采购 成都安捷畅、 2,000 402.71 26 日起至 2025 年 7 月 20 日止，
产品、商品 四川捷祥 前次实际发生金额系 2024 年 8
月至 12 月数据
注：前次预计金额为预计接受关联人委托代为销售其产品、商品的金额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1. 成都安捷畅医疗科技有限公司
企业名称 成都安捷畅医疗科技有限公司
企业类型 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91510124MA6CDH5M8Q
法定代表人/实际控 苏桢
制人
注册资本 6,081.08 万元人民币
成立日期 2018 年 4 月 18 日
注册地址 成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 269 号
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售；机械电气设备制造；电子专用设备制造；仪
器仪表制造；电工仪器仪表制造；机械设备研发；仪器仪表销售；
特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；电子产品销售；
电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
经营范围 硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；电力电子
元器件制造；五金产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医护人员防护用品生
产（Ⅱ类医疗器械）；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经
营；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
2024 年度主要财务 总资产：4,731.13 万元；净资产：2,555.18 万元；
数据（未经审计） 营业收入：768.41 万元；净利润：-2,509.71 万元。

2. 四川安捷畅医疗科技有限公司
企业名称 四川安捷畅医疗科技有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码 91510100MADL3M065A
法定代表人/实际控 苏桢
制人
注册资本 6,782.7431 万元人民币
成立日期 2024 年 5 月 30 日
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1480 号
1 栋 B 座 3 层 15 号附 1 号
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设
备研发；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；特种劳动防护用品销售；仪器仪表销售；电子产品销
经营范围 售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算
机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
2024 年度 该企业为非上市公司，财务数据不便对外披露。
主要财务数据
3. 四川捷祥医疗器械有限公司
企业名称 四川捷祥医疗器械有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码 915101070697755177
法定代表人/实际控 苏桢
制人
注册资本 2,000 万元人民币
成立日期 2013 年 6 月 3 日
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号
6 栋 1 单元