乾照光电:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-039
厦门乾照光电股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议
于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午以现场会议和通讯会议相结合的方式在公司
会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 5 日以电子邮件等方式发至全体董事，会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名。会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司章程》的有关规定， 会议由公司董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了 会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
与会董事认为：公司《2025 年第一季度报告》所载资料的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。
具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
2025 年 4 月 10 日