海正药业:浙江海正药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-17 号
浙江海正药业股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-15号）。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会提示性公告。
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会，经第九届董事会第三十五次会议审议通过，决定
召开。
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 00 分
召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日
至 2025 年 4 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年年度报告及摘要 √
4 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 √
5 2024 年度利润分配预案 √
6 关于申请银行借款综合授信额度的议案 √
7 关于开展外汇套期保值业务的议案 √
8 关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案 √
9 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 √
10 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √
11 关于调整独立董事薪酬的议案 √
12 关于变更 2025 年度会计师事务所和支付 2024 年度 √
审计机构报酬的议案
13 关于购买董监高责任险的议案 √
14 关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章 √
程》及办理工商变更登记的议案
累积投票议案
15.00 关于选举第十届董事会董事的议案 应选董事（5）人
15.01 选举肖卫红为公司第十届董事会董事 √
15.02 选举李华川为公司第十届董事会董事 √
15.03 选举蒋倩为公司第十届董事会董事 √
15.04 选举杜加秋为公司第十届董事会董事 √
15.05 选举郑华苹为公司第十届董事会董事 √
16.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
16.01 选举周华俐为公司第十届董事会独立董事 √
16.02 选举易静薇为公司第十届董事会独立董事 √
16.03 选举姜金栋为公司第十届董事会独立董事 √
17.00 关于选举第十届监事会监事的议案 应选监事（2）人
17.01 选举金军丽为公司第十届监事会监事 √
17.02 选举刘振玮为公司第十届监事会监事 √
会议还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十次会
议审议通过，内容详见 2025 年 3 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：14
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11、12、13、15、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的
相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600267 海正药业 2025/4/11
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 4 月 15 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-16:00）。
（三）登记地点：公司证券部，外地股东可以用信函或传真方式进行登记。
六、 其他事项
（一）会期半天，与会股东交通和食宿自理。
（二）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（三）公司地址：浙江省台州市椒江区外沙路 46 号（邮编：318000）
联 系 人：李媛婷、胡玥
联系电话：0576-88827809
传 真：0576-88827887
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 11 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江海正药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年
4 月 18 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年年度报告及摘要
4 2024年度财务决算报告和 2025年度财务预
算报告
5 2024 年度利润分配预案
6 关于申请银行借款综合授信额度的议案
7 关于开展外汇套期保值业务的议案
8 关于利用自有闲置资金购买理财产品的议
案
9 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案
10 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案
11 关于调整独立董事薪酬的议案
12 关于变更 2025 年度会计师事务所和支付
2024 年度审计机构报酬的议案
13 关于