德石股份:2024年度董事会工作报告

德州联合石油科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职
权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会
2024年度的工作情况报告如下：
一、2024年公司经营基本情况
2024年，公司实现营业收入66,722.93万元，比上年同期增长17.68%， 再创历史新高；实现归属于上市公司股东的净利润9,942.61万元，较上年同 期增长14.63%，扣除非经常性损益后的净利润为9,697.93万元，较上年同期 增长14.95%；实现每股收益0.67元，较上年同期增长15.52%。经营活动产生 的现金流量净额为19,708.57万元，比上年同期增加86.13%。报告期末公司 总资产为178,155.71万元，比期初增加9.50%。毛利率与上年同期基本持
平。
二、2024年公司董事会工作情况
2024年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，全体 董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责。严格执行股东大会各项决议，积 极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规
范运作和务实高效。
（一） 董事会会议情况
2024年度，公司董事会共召开七次董事会会议，审议通过了39项议案。
会议届次 召开时间 审议的议案
第三届董事会第三次会议 2024年2月6日 1、《关于＜2024年度回购股份方案＞的议案》
1、《关于＜2023年年度报告及其摘要＞的议案》；
2、《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》；
3、《关于＜2023年度总经理工作报告＞的议案》；
4、《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》；
5、《关于＜2024年度财务预算报告＞的议案》
6、《关于＜2023年度利润分配预案＞的议案》；
7、《关于＜2023年度审计报告＞的议案》；
8、《关于＜预计2024年日常关联交易＞的议案》；
9、《关于＜2023年度内部控制自我评价报告＞的议
案》；
10、《关于＜续聘2024年度审计机构＞的议案》；
第三届董事会第四次会议 2024年4月2日 11、《关于<公司2024年度董事、监事及高级管理人
员薪酬与考核方案＞的议案》；
12、《关于＜2023年度募集资金存放与使用情况的专
项报告＞的议案》；
13、《关于＜关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理＞的议案》；
14、《关于＜2023年度计提信用及资产减值损失＞的
议案》；
15、《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项
意见》；
16、《关于修改＜公司章程>的议案》；
17、《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》；

18、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；
19、《关于修改＜董事会审计委员会实施细则＞的议
案》；
20、《关于修改＜董事会提名委员会实施细则＞的议
案》；
21、《关于修改＜董事会薪酬与考核委员会实施细则
＞的议案》；
22、《关于＜召开2023年年度股东大会＞的议案》。
第三届董事会第五次会议 2024年4月25日 1、《关于＜2024年第一季度报告＞的议案》
1、《关于＜以现金方式收购美国IAE International
Inc.70%股权并增资＞的议案》；
第三届董事会第六次会议 2024年7月4日
2、《关于＜召开2024年第一次临时股东大会＞的议
案》。
1、《关于公司＜2024年半年度报告及其摘要＞的议
案》；
2、《关于＜2024年半年度募集资金存放与使用情况
第三届董事会第七次会议 2024年8月28日
的专项报告＞的议案》；
3、《关于＜部分募集资金投资项目延期＞的议
案》。
1、《关于＜德州联合石油科技股份有限公司2024年
员工持股计划（草案）及其摘要＞的议案》；
2、《关于＜德州联合石油科技股份有限公司2024年
员工持股计划管理规则＞的议案》；
3、《关于＜提请股东大会授权董事会办理德州联合
第三届董事会第八次会议 2024年9月9日
石油科技股份有限公司2024年员工持股计划相关事宜
＞的议案》；
4、《关于＜聘任公司内部审计负责人＞的议案》；
5、《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》；
6、《关于＜召开2024年第二次临时股东大会＞的议

案》。
1、《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》；
2、《关于＜增加使用闲置自有资金进行现金管理额
度＞的议案》；
第三届董事会第九次会议 2024年10月24日 3、《关于＜2024年前三季度利润分配预案＞的议
案》；
4、《关于＜召开2024年第三次临时股东大会＞的议
案》。
（二）董事会执行股东大会决议情况
2024年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《公司
股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开了四次股东大会，具体情况如
下：
会议届次 召开时间 审议的议案
1、《关于＜2023年年度报告及其摘要＞的议案》；