达意隆:2024年度董事会工作报告

广州达意隆包装机械股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
各位董事：
2024 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度，持续优化公司法人治理结构，切实履行股东大会赋予的职责。董事会秉承审慎、科学的决策理念，扎实推进董事会各项决议的落地实施，认真执行股东大会的各项决议，忠实勤勉地开展各项工作，全力推动公司稳健发展，切实维护股东合法权益。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024年公司总体经营情况
2024 年，面对诸多挑战和考验，公司董事会与管理团队保持战略定力，紧紧围绕年度经营目标进行工作部署，锐意进取，推动公司业绩稳健增长。2024年，公司实现营业收入约 15.21 亿元，较去年增长 18.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,979.17 万元，较去年增长 49.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,077.52 万元，较去年增长 165.37%。
报告期内开展的主要工作包括：
1、把握行业发展机遇 持续巩固市场份额
报告期内，下游行业投资增速持续提振，资本性支出同比大幅增长。据中国饮料工业协会数据显示，下游行业格局进入整合期，行业集中度不断提升，头部企业凭借品牌、规模和数字化优势占据主导地位。同时，消费者对于营养、健康、多元的消费偏好驱动饮料品类不断变革，2024 年包装饮用水占饮料行业总产量的 48.5%，以茶饮料、蛋白饮料、特殊用途饮料为代表的“其他品类”饮料占比为 30.7%，增长显著。公司敏锐洞察市场变化，积极把握下游行业发展机遇，通过优化产品性能、提升品质、提高服务质量和效率等方式，持续拓展市场，提升市场渗透率，顺利完成全年订单任务。在国内市场，公司深挖需求，继续巩固全自动 PET 瓶吹瓶机、无菌灌装生产线、全自动 PET 瓶吹灌旋一体机等相关产品的市场份额；在国际市场，聚焦大客户和老客户，实现了高速饮料生产线、无菌生产线等产品的海外突破，订单质量持续提升，海外市场占比创新高。在售后服务方面，公司持续提高响应速度和服务质量，进一步提高了市场竞争力。

2、持续加大研发投入 提升产品竞争实力
报告期内，公司围绕高速、柔性、智能等方向，持续加大研发投入，提升产品竞争力，全年共计投入研发经费 6,723.42 万元，同比增长 18.87%。1200 瓶/
小时 PET 瓶（五加仑）吹瓶机、72000 瓶/小时 PET 瓶吹贴灌旋一体机研制成功
并得到了客户的高度认可，超高速 PET 瓶吹贴灌旋智能化一体机于 2024 年 7 月
顺利通过中国食品和包装机械工业协会科技成果鉴定，鉴定结果表明其整体技术水平处于国际领先水平。公司企业技术中心持续开展标准化、模块化相关工作，减少技术变更，推动降本增效。2024 年，公司新增授权专利 126 件，同比增长
68%，其中发明专利 66 件，同比增长 144%；荣获中国专利优秀奖 1 项；主导/
参与制/修订国家标准/行业标准（已发布）3 项。报告期内，公司并入选工业和信息化部《工业机器人行业规范条件（2024 版）》（第一批）企业名单；吹瓶机高压气回收节能技术入选“国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2024 年版）”；2025 年 1 月，公司研制的全自动旋转式吹贴灌旋一体机、节能型含气饮料生产线、纸箱包装机被评选为“2024 年广东省名优高新技术产品”。
3、持续推行精益管理 稳步提升生产效率
报告期内，公司在手订单量大幅增长，启动扩建项目后，在内部场地不足及机加设备产能饱和的双重压力下，公司持续通过精益管理，优化设计流程，缩短设计周期，提升设备稼动率和库存周转率，显著提高了装配综合效率。同时，在成本可控的基础上，公司积极拓展外部资源，扩大装配场地，有效满足了装配和仓储需求。在供应链管理方面，公司优化管理举措，显著提升供应能力、效率和质量；在确保零部件质量和交期可控的情况下，适度拓宽外协加工采购渠道。得益于上述一系列有力举措，公司制造系统关键指标显著优化，产能瓶颈得以突破，顺利达成全年交付目标。
4、持续加强质量管控 助力产品品质提升
报告期内，公司持续加强质量管控，制定了质量管理关键目标和行动路径，通过内外协同，提升了外部供应商和内部供应链部门的交检合格率；同时，在生产过程中，严格执行自检流程，巩固并持续优化改善成果，使关键零部件的交检合格率明显提升。公司对质量问题实施严格的闭环管理，构建了从问题发现、原因追查、分析解决到纠正预防的全流程闭环管控体系。这一举措显著提升了从设
计、生产、装配到安装调试等各环节对质量问题的响应速度，有效降低了质量成
本，增强了产品的稳定性，提升了客户满意度，进一步增强了产品的市场竞争力。
5、强化成本管理 持续降本增效
报告期内，公司持续推行预算管理，不断增强全员成本意识，通过建立有效
的激励机制，调动全员参与成本管理的积极性，引导生产经营管理的每个环节向
更加合理、高效的方向持续改进，提升内部管理效益，增强公司综合竞争力。供
应链管理方面，公司进一步完善供应链评价体系，强化准入管理和过程管控，有
效降低了核心零部件的不合格率，显著节省了相关费用的支出。同时，公司持续
通过设计标准化、工艺改进、国产替代、集中采购等举措，进一步降低采购成本；
在生产环节方面，公司通过优化流程、精益管理、库存管理、质量管理，持续降
本增效，提升生产效率。
6、完善内部管理 加强规范运作
报告期内，公司以制度化、规范化为原则，积极对标证监会、深交所等监管
机构对上市公司规范运作的最新要求，不断完善内控管理制度，强化公司治理水
平，推动管理效能稳步提升。公司高度重视信息披露工作，进一步提升信息披露
质量，确保信息真实、准确、完整、及时。同时，公司加强对关联交易、对外投
资、对外担保等重要事项的管控力度，完善相关决策程序与监督机制，进一步优
化公司法人治理结构，促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
二、董事会日常工作情况
1、董事会会议组织召开情况
2024年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等的有关规定，共召开7次董事会，审议表决31项提案，
参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定。具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开时间 事项
1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
第八届董事会第 3、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
1 十次会议 2024-4-10 4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

序号 会议届次 召开时间 事项
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及拟定
2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于会计政策变更的议案》
11、《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
12、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于清算并注销全资子公司的议案》
14、《关于修订＜公司章程＞的议案》
15、《关于修订＜分红管理制度＞的议案》
16、《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的
议案》
17、《关于<董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项
意见>的议案》
18、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
2 第八届董事会第 2024-4-25 《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
十一次会议
3 第八届董事会第 2024-7-1 《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
十二次会议 除限售期解除限售条件成就的议案》
4 第八届董事会第 2024-8-20 1、《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》
十三次会议 2、《关于投资厂房改扩建项目的议案》
1、《关于<2024年第三季度报告>的议案》
5 第八届董事会第 2024-10-28 2、《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解
十四次会议 除限售期解除限售条件成就的议案》
3、《关于清算并注销全资子公司的议案》
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董
第八届董事会第 事候选人的议案》
6 十五次会议 2024-11-28 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事
候选人的议案》
3、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》