天秦装备:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-030
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：9:15 至 15:00 任意时间。
5.会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2025 年 4 月 29 日（星期二）

7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司二楼会议室。
9.股东大会召开 10 日前单独或者合计持有公司 1%以上已发行有表决权股份的股
东可以将临时提案书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 √
特定对象发行股票的议案》
7.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √
8.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √
上述议案 6.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。涉及关联股东回避表决的议案：5.00、8.00,作为与董事或监事存在关联关系的股东应当回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事 2024 年
度 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。

2．现场登记时间：2025 年 5 月 7 日，9:00-11:30，13:00-17:00。
3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东大会”字样，邮编：066004。
4.会议联系方式：
（1）联系人：王素荣、刘阿会
（2）联系电话：0335-8508069
（3）传真:0335-8500184
(4)电子邮箱：qhdtqgs@163.com
(5)联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路 3 号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
5.会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1.第四届董事会第十七次会议决议；
2.第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2025 年 4 月 10 日
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》

参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：350922，投票简称：天秦投票。
2.填报表决意见
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 8 日，9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有
限公司 2024 年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的指示如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称 该列打
编码 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.