新力金融:安徽新力金融股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

安徽新力金融股份有限公司
ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD.
2024 年年度股东大会
会
议
材
料
二〇二五年四月十八日

目 录

2024 年年度股东大会会议议程...... 2
2024 年年度股东大会会议规则...... 4
2024 年度董事会工作报告...... 6
2024 年度监事会工作报告...... 11
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 15
关于公司 2025 年度财务预算的议案 ...... 17
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 18
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 19
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 20
2024 年度独立董事述职报告...... 24
关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案 25
关于公司 2025 年度担保计划的议案 ...... 31
关于 2025 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案 ...... 36
关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度董事薪酬方案的议案.... 37
关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度监事薪酬方案的议案.... 39
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：
现场会议时间:2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。
网络投票时间:2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00。
会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼会议室。
一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。
二、公司董事会秘书向大会宣读《会议规则》。
出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）
三、宣读《关于监票人和计票人的提名》。
出席现场会议的股东对提名进行表决（举手方式）
四、审议议案。
1、《2024 年度董事会工作报告》
2、《2024 年度监事会工作报告》
3、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《2024 年度独立董事述职报告》
9、《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的
议案》
10、《关于公司 2025 年度担保计划的议案》
11、《关于 2025 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案》
12、《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度董事薪酬方案的议
案》
13、《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度监事薪酬方案的议
案》
五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票。
六、律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据。
七、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司。
八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。
九、总监票人宣读表决结果。
十、见证律师宣读《安徽新力金融股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。
十一、宣读《安徽新力金融股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》。
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十三、主持人宣布会议结束。
安徽新力金融股份有限公司董事会
二〇二五年四月十八日

2024 年年度股东大会会议规则
根据《公司章程》和《安徽新力金融股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。
3、本次会议的出席人员是：凡是在 2024 年 4 月 11 日下午交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《安徽新力金融股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
2、本次会议共审议 13 项议案，无特别决议事项，议案 5、7、9、10、11、
12、13 还需对中小投资者单独计票。
3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
5、本次会议设监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。监票人和计票人负责表决情况的监督和核查，并在《现场表决结果汇总
表》上签名。议案表决结果由监票人当场宣布。
6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
议案一
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议
事规则》等有关法律法规及相关规定，本着对全体股东负责的态度，公司董事会
切实履行股东大会赋予的各项职责，认真落实股东大会各项决议，持续规范公司
法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展。公司
董事会现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
2024 年是新力金融攻坚克难、转型升级，逐渐走上良性发展阶段的关键一
年。公司管理层在董事会的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，严格按照安徽省供销社决策部署和安徽省供销集团工作安排，紧紧围绕年度
目标任务，聚焦高质量发展主题，扎实推进各项工作，经营质效更加稳定，结构
调整更加稳实，规范管理更加稳固，呈现出“难中求稳、稳中有进”的发展态势，
各项经营管理工作取得新成绩。
报告期内，公司实现营业收入 3.14 亿元，同比减少 6.51%；归属于上市公司
股东的净利润 3,116.32 万元，同比上升 9.36%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 3,008.26 万元，同比上升 13.16%。
二、报告期内董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规的要求规范运作。2024 年，公司共
召开了股东大会 2 次，董事会 5 次，针对公司定期报告、补选独立董事、调整公
司内部组织机构、关联交易、对外担保等事项进行了审议，各次会议的召集召开
符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。各次会议召开时间和决
议内容如下：
（一）董事会会议情况
会议届次 召开日期 会议决议
第九届董事会 2024 年 3 月 20 日 审议通过《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工

第八次会议 作报告》《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于公
司 2024 年度财务预算的议案》《关于公司 2023 年度利润分配
预案的议案》 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 《关
于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2023 年度内部控制
评价报告的议案》《2023 年度独立董事述职报告》《公司 2023
年度董事会审计委员会履职报告》《关于确认公司 2023 年度
日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》《关于
公司 2024 年度担保计划的议案》《关于 2024 年度公司及控股
子公司综合授信计划的议案》《关于公司 2023 年度董事、监
事和高级管理人员薪酬的议案》《关于提请召开 2024 年年度
股东大会的议案》
第九届董事会 《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》《关于调整公司内
2024 年 4 月 12 日
第九次会议 部组织机构的议案》
《关于第九届董事会独立董事任期届满暨补选独立董事的议
第九届董事会
2024 年 7 月 26 日 案》《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于
第十次会议
提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第九届董事会 《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
2024 年 8 月 14 日
第十一次会