国机通用:国机通用第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2025-004
国机通用机械科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通
用”）第八届监事会第十二次会议通知于 2025 年 3 月 27 日以邮件和
电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 8 日在在合肥市长江西路 888 号
合肥通用院研发大楼三楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3人，实际出席并参与表决 3 人。会议由监事会主席周斌先生主持。本次会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。此前全体监事列席了公司第八届董事会第十七次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》
经审核后认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控
制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
详 见 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》
经监事会对董事会编制的《国机通用机械科技股份有限公司 2024年度报告全文及摘要》审核，认为：
（1）2024 年度报告报全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）2024 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（公司 2024 年度报告摘要详见同日《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），全文请见上交所网站）。
该项议案获得同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于公司与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影
响。
鉴于本议案涉及关联交易，1 名关联监事就关联事项回避表决，2 名监事参与表决。
该项议案获得同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
具体详见同日公司在《上海证券报》及上海证券交易所所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用关于公司与国机财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公 告 》（ 公告编号：2025-005）。
七、审议通过《关于公司<2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》
该项议案获得：同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《国机通用 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
以上议案 一、二、四、五、六需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 10 日