继峰股份:继峰股份关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2025-033
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次：
2024 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期：2025 年 4 月 28 日
3、 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 603997 继峰股份 2025/4/22
二、 增加临时提案的情况说明
1、 提案人：宁波继弘控股集团有限公司
2、 提案程序说明
公司已于 2025 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
21.27%股份的股东宁波继弘控股集团有限公司，在 2025 年 4 月 9 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3、 临时提案的具体内容
公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过《关
于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，上述三个议案尚需提交股东大会审议。
为提高决策效率，公司控股股东宁波继弘控股集团有限公司于 2025 年 4 月
9 日向公司董事会提交了《关于在 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将上述《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》提交 2024 年年度股东大会审议。临
时 提 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（https://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份 2025 年员工持股计划（草案）》等相关文件及公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 4 月 28 日13 点 00 分
召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号宁波继峰汽车零部件股份有限公司B 栋三楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日
至 2025 年 4 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 √
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

6 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √
年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √
8 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √
9 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 √
10 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案 √
11 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案 √
12 关于公司开展资产池业务的议案 √
13 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 √
14 关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议 √
案
15 关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 √
16 关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股 √
计划相关事宜的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议、
第五届董事会第十七次会议审议通过，详见公司分别于 2025 年 3 月 29 日、2025
年 4 月 10 日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：议案 9、议案 12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、
议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13
应回避表决的关联股东名称：余万立
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日
附件：授权委托书
授权委托书
宁波继峰汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 28
日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案
4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
5 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
6 司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案
7 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案
8 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
9 关于 2025 年度对外担保额度预计的议案
10 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议
案
11 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案
12 关于公司开展资产池业务的议案
13 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
14 关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘
要的议案
15 关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员
工持股计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。