芯朋微:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688508 证券简称：芯朋微
无锡芯朋微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年四月

无锡芯朋微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......5
2024 年年度股东大会会议议案 ......7
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》......7
议案二：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》......8
议案三：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》......9
议案四：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》......10
议案五：《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》......11议案六：《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年
度会计师事务所的议案》 ......12
议案七：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》 ......13议案八：《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
......14
议案九：《关于使用自有资金现金管理的议案》 ......15
议案十：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 ......16
议案十一：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》 ......17
附件一：无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......18
附件二：无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告......23
附件三：无锡芯朋微电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告......25
附件四：无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......27
无锡芯朋微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“芯朋微”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等相关规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

无锡芯朋微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 4 月 22 日 10：00
2、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼公司会
议室
3、会议召集人：无锡芯朋微电子股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长张立新先生
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及所持有的表决权股份总数，出席及列席会议的其他人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案一：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
议案二：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
议案三：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
议案四：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
议案五：《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
议案六：《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025 年度会计师事务所的议案》
议案七：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》

议案八：《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
议案九：《关于使用自有资金现金管理的议案》
议案十：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
议案十一：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）休会，统计投票表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果、宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署相关会议文件
（十二）主持人宣布会议结束

无锡芯朋微电子股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
公司编制了《无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。
本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会审议。
无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日
议案二：
《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
各位股东及股东代表：
公司《2024 年年度报告》及摘要已经公司第五届董事会第十六次会议和第
五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡芯朋微电子股份有限公司 2024年年度报告》及其摘要。
现提请股东大会审议。
无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日
议案三：
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
各位股东及股东代表：
公司根据 2024 年度实际运营情况，编制了《无锡芯朋微电子股份有限公司2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件二。
本议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日
议案四：
《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
各位股东及股东代表：
公司根据有关法律法规及规章制度的规定，并结合公司的发展战略、目标及规划，编制了《无锡芯朋微电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告》，具体内容详见附件三。
本议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
无锡芯朋微电子股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 22 日
议案五：
《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
各位股东及股东代表：
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于
母公司股东的净利润为 111,330,093.45 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期
末可供分配利润为人民