太龙药业:太龙药业关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

关于 2024 年度日常关联交易执行情况
及 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：公司 2025 年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，交易遵循公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东的整体利益，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开2025 年第二次独立董事专门会议对该议案进行了前置审核，一致同意将该议案提交董事会审议。具体审核意见如下：经核查，公司 2024年度日常关联交易交易行为真实合理，交易价格公允，未损害公司和股东利益；2025 年度日常关联交易预计为公司开展日常生产经营所需，符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循市场化定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于 2025 年 4 月 7 日召开的第九届董事会第二十九次会议审
议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关
联交易预计的议案》，关联董事尹辉先生、马世光先生、陈四良先生、陈金阁女士、罗剑超先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。
公司于 2025 年 4 月 7 日召开的第九届监事会第二十次会议审议
通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司日常关联交易事项系公司日常生产经营需要，交易遵循自愿、公平、公允的原则，且关联董事已回避表决，审议程序合法合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
上年实 预计金额与
关联交 交易内容 关联人 上年预计 际发生 实际发生金
易类别 金额 金额 额差异较大
的原因
交易对方根
向关联 药品研发 郑州维先医药科 2,500.00 1,443.22 据市场情况
人提供 服务 技有限公司 进行研发项
服务 目调整
药品研发 杭州康领先医药 1,000.00 578.74 注 1
服务 科技有限公司
接受服务 郑州高新投资控
及租赁 股集团有限公司 300.00 23.45 /
其他 及其下属企业
接受仓储 郑州长鑫高科技 207.00 207.00 /
服务 实业有限公司
合计 4,007.00 2,252.41
注 1：杭州康领先医药科技有限公司自 2024 年 7 月起与公司不
再构成关联方，上年预计金额、实际发生金额的统计区间均为 2024年初至 2024 年 6 月。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元
占同 本年初至 占同 本次预计
类业 披露日与 上年实 类业 金额与上
关联交 交易 关联人 本年预 务比 关联人累 际发生 务比 年实际发
易类别 内容 计金额 例 计已发生 金额 例 生金额差
(%） 的交易金 (%) 异较大的
额 原因
向关联 药品 郑 州 维 先
人提供 研发 医 药 科 技 1,000.00 3.77 212.00 1,443.22 5.45 /
服务 服务 有限公司
接受 郑 州 高 新
服务 投 资 控 股
及租 集 团 有 限 300.00 2.20 9.11 23.45 0.17 注 1
赁 公 司 及 其
其他 下属企业
接受 郑 州 长 鑫
仓储 高 科 技 实 207.00 1.51 51.24 207.00 1.51 /
服务 业 有 限 公
司
合计 1,507.00 / 272.35 1,673.67 / /
注 1：公司接受郑州高新投资控股集团有限公司及其下属企业提
供的服务，因关联方较多、服务内容较为分散且交易金额较低（与同
一控制下的各个关联人进行的各类关联交易总额不超过 300 万元且
未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%），故合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）郑州维先医药科技有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91410100MA9K4M6J7L
注册资本：人民币 8,572 万元
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2021 年 8 月 26 日

法定代表人：罗剑超
注册地址：河南省郑州市航空港经济综合实验区黄海路与生物科技二街交叉口郑州临空生物医药园 1 号楼 6 楼
主营业务：医学研究和试验发展、药品委托生产、技术服务、技术开发、技术转让等。
主要股东：郑州深蓝海生物医药科技有限公司（以下简称“深蓝海”）持股 34.9977%，河南港投大健康产业集团有限公司持股34.9977%，郑州归朴得一医药科技合伙企业（有限合伙）持股30.0047%。
财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 2,688.01 万元，
净资产 2,682.90 万元，2024 年实现营业收入 0 万元，净利润-249.71
万元（未经审计）。
2、与公司关联关系
公司下属控股子公司深蓝海的参股公司，公司董事罗剑超先生担任该公司董事长兼总经理。
3、履约能力分析
郑州维先医药科技有限公司依法有效存续，资信情况良好，充分具备履约能力。
（二）郑州高新投资控股集团有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：914101007241165786
注册资本：人民币 218,500 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）
成立日期：2000 年 10 月 20 日
法定代表人：马世光
注册地址：郑州市高新区创新大道 36 号院高新智慧产业园 17
号楼 20 层
主营业务：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；创业投资；市政设施管理；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务；园区管理服务等。
主要股东：郑州高新技术产业开发区管委会持股 98.1693%
财务数据：截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 437.11 亿元，净
资产 135.80 亿元，2024 年 1-9 月实现营业收入 31.31 亿元，净利润
-0.76 亿元（未经审计）。
2、与公司关联关系
为本公司控股股东郑州泰容产业投资有限公司的间接控股股东。
3、履约能力分析
郑州高新投资控股集团有限公司依法有效存续，资信情况良好，具备向公司提供服务、租赁业务的资质及履约能力。
（三）郑州长鑫高科技实业有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91410100725826328M
注册资本：人民币 3,500 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2000 年 12 月 27 日
法定代表人：张志贤
注册地址：郑州高新技术产业开发区科学大道 71 号
主营业务：电子技术产品、环保节能设备的研发、生产、销售、安装、技术服务；资产运营管理
主要股东：郑州众生实业集团有限公司持股 100%
财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 59,667.16 万元，
净资产 43,162.29 万元，2024 年实现营业收入 52,062.61 万元，净利
润 4,200.66 万元（未经审计）。
2、与公司关联关系
为本公司持股 5%以上的法人股东郑州众生实业集团有限公司控
制的企业。
3、履约能力分析
郑州长鑫高科技实业有限公司依法有效存续，资信情况良好，具备向公司提供仓储服务的资质及履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）向关联人提供研发服务
控股子公司新领先向关联方提供的药品研发服务为其主营业务，与交易方签署的书面协议遵循自愿、公平的市场化交易原则，交易价格公开、公平、公正，付款安排、结算方式等约定与非关联方进行的同类交易一致。
（二）接受关联人提供的服务、租赁关联方办公场地

公司接受关联方提供的服务按市场价格和实际服务量计算，租金按实际租用面积和郑州市办公用房租赁市场价格水平确定。
四、交易目的和对公司的影响
公司预计的 2025 年度日常关联交易，均为公司及控股子公司正
常主营业务经营需要而持续发生的必要交易，有利于扩大公司业务规模、提高经济效益。上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，关联交易在公司同类业务中占比不高，不会影响公司独立性。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 9 日