西典新能:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603312 证券简称：西典新能
苏州西典新能源电气股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 4 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知......2
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一： 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案......6
议案二： 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案......15
议案三： 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案
......19
议案四： 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 ......24
议案五： 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ......25
议案六： 关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案 ......26
议案七： 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......28
议案八： 关于开展外汇套期保值业务的议案 ......31
议案九： 关于公司董事薪酬方案的议案 ......35
议案十： 关于公司监事薪酬方案的议案 ......37
苏州西典新能源电气股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定大会须知如下：
一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。公司董事会办公室具体负责大会会务工作，出席会议人员应当听从会务工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常进行，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。请勿在会场内大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
三、参会股东或股东代理人应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面地办理会议登记手续及有关事宜。
四、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
五、出席会议的股东或股东代理人依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有的股份由多到少的顺序安排发言。股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 20 分钟以内。
七、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、会议投票表决采用现场记名投票的方式。没有签名的票将作无效票处理。
九、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

苏州西典新能源电气股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:30
二、网络投票系统及投票时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）通过上海证券
交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、现场会议召开地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会议
室
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长盛建华先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员
（一）截止 2025 年 4 月 11 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
八、会议议程
（一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员签到登记；
（二）会议主持人介绍本次股东大会出席情况，宣布股东大会开始，会议登记终止；

（三）宣读股东大会议案及内容，听取独立董事 2024 年度述职报告；
（四）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（五）确定计票人、监票人；
（六）股东及股东代表现场会议表决；
（七）统计表决结果，宣布现场表决结果；
（八）现场投票结束后，休会，将现场投票统计结果上传至网络投票平台。网络投票结果产生后，复会，监票人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
（九）主持人宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）主持人宣布会议闭幕。

议案一： 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，彻底落实公司治理机制。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的规范运作夯实基础。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营稳中有进。
现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下:
一、2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 216,453.43 万元，较去年同期增长 17.94%；
归属于上市公司股东的净利润 22,781.45 万元，较去年同期增长 14.99%。其中电池连接系统业务板块受益于下游新能源汽车、电化学储能需求的持续增长，全年实现收入 16.69 亿元，较去年同期增长 14.07%。电控母排业务实现收入 2.48亿元，较去年同期增长 20.58%，工业电气母排实现收入 1.73 亿元，较去年同期增长 21.98%。
报告期内，自研动力电池连接系统柔性生产线实现批量化生产，产能布局优化提升，公司 FCC 薄膜热压技术取得阶段性成果，全年各项经营指标稳中向好。
（一）推进项目建设，完善产能布局
为加快动力电池和储能业务的扩产，公司于 2023 年实施苏州工厂的扩建和
西部工厂的落地，报告期内公司苏州工厂电池连接系统产能逐步提升，西部工厂落户成都双流区，土建工程预计在 2025 年底完成，目前以租赁的方式实施生产，配套宜宾宁德时代基地等西部项目。
（二）完成薄膜、直焊、FCC 采样技术开发，产品实现批量应用
报告期内，在技术创新方面，公司薄膜、直焊、FCC 采样技术完成重要突破，并成功将三种技术应用于电池连接系统产品，已实现稳定供货于部分车型。
（三）推进数字化建设，提升运营管理效率

报告期内，公司优化完善了制造生产、供应链、仓储配送一体化管理平台，实现了多系统之 间的有效协作、数据同步、实时数据共享、互动,使生产控制更加准确和高效，大幅提升了管理效率。
（四）持续升级新工艺，开拓新技术路线
2024 年，公司在行业内率先推出薄膜技术，该技术采用了单层薄膜热压合
技术。与以往的热压合技术相比，材料成本降低，自动化程度提高，降低了产品的整体成本。与吸塑托盘简易电池连接系统相比，既降低了产品成本又提高了产品可靠性。公司自研自制了该技术的动力电池连接系统柔性生产线，使产线压合效率大幅提升，设备能耗大幅降低。
（五）产业链延伸，成本管控优势提升
报告期内，公司实现 FCC 替代 FPC 信号采集技术的突破，同时 FCC 车间实现
批量供货，标志着公司从 CCS 产业延伸到上游信号采集产业链，该产业的打通，将逐步提升公司成本管控优势和产品竞争力。
（六）优化人力资源配置，增强人才核心竞争力
报告期内，公司立足当前，着眼未来，提升全员能力，开展岗位技能、管理能力等全方位的内外训课程；搭建核心岗位任职资格体系，建立人才发展通道，培养复合型、多面手管理干部梯队；围绕着公司战略进行组织变革，优化组织结构，提升组织效率，使内部管理更加科学高效
二、2024 年度董事会履职情况
2024 年，公司董事会严格按照法律、法规及公司《章程》、《董事会议事
规则》等规定，召开 10 次会议，规范高效审议通过了募集资金使用、年度财务报表、半年度财务报表、利润分配预案、回购方案、员工持股计划、董事会换届、聘任高级管理人员等议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。
（一）董事会的会议情况及决议内容
2024 年，公司第一届董事会共召开 10 次会议，5 名董事均参加了会议，会
议情况如下：

（1）2024 年 2 月 26 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议并一
致通过了 7 项议案：
1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》
3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
4、《关于使用票据方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
5、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》
7、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
（2）2024 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议并一
致通过了 17 项议案：
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年度财务决算报告及