安道麦A:2024年度股东大会决议公告

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-17号
安道麦股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
二、会议召开情况
1. 现场会议召开时间：2025 年 4 月 7 日 14:30 开始
2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：覃衡德
6. 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日上午
9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 1,867,637,682 股，占上市公司总股份
的 80.1626%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000%。通过网络投票的股东 135 人，代表股份 1,867,637,682 股，占上市公司
总股份的 80.1626%。
2. B 股股东出席情况：
通过现场和网络投票的 B 股股东 5 人，代表股份 2,168,556 股，占上市公司 B 股股
份总数的 1.4198%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
B 股股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 2,168,556 股，占上
市公司 B 股股份总数的 1.4198%。
3. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 134 人，代表股份 39,499,721 股，占上市公司总股
份的 1.6954%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000%。通过网络投票的股东 134 人，代表股份 39,499,721 股，占上市公司
总股份的 1.6954%。
董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一)关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案
1.1. 总表决情况：
同意 1,866,406,725 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9341%；反对 1,149,957 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0616%；弃权 81,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0043%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,821,000 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 83.9729%；反对
347,556 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 16.0271%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。（2）中小股东表决情况：
同意 38,268,764 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8836%；反对1,149,957 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.9113%；弃权 81,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2051%。
1.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(二)关于 2024 年度财务决算报告的议案
2.1. 总表决情况：
同意 1,866,013,052 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9130%；反对 1,116,757 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0598%；弃权 507,873股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0272%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：

同意 1,821,000 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 83.9729%；反对
347,556 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 16.0271%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。（2）中小股东表决情况：
同意 37,875,091 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.8870%；反对1,116,757 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.8273%；弃权 507,873股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.2858%。
2.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(三)关于 2024 年度利润分配预案的议案
3.1. 总表决情况：
同意 1,866,068,276 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9160%；反对 1,508,206 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0808%；弃权 61,200股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0033%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,821,000 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 83.9729%；反对
347,556 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 16.0271%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。（2）中小股东表决情况：
同意 37,930,315 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.0268%；反对1,508,206 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.8183%；弃权 61,200 股
（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1549%。
3.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(四)关于 2024 年度内部控制评价报告的议案
4.1. 总表决情况：
同意 1,866,401,125 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9338%；反对 1,100,457 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0589%；弃权 136,100股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0073%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,821,000 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 83.9729%；反对
347,556 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 16.0271%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。（2）中小股东表决情况：
同意 38,263,164 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.8695%；反对1,100,457 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 2.7860%；弃权 136,100股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3446%。
4.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(五)关于 2024 年度董事会工作报告的议案
5.1. 总表决情况：
同意 1,866,012,052 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9130%；反对 1,506,930 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0807%；弃权 118,700股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0064%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,821,000 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 83.9729%；反对
347,556 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 16.0271%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。（2）中小股东表决情况：
同意 37,874,091 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 95.8845%；反对1,506,930 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.8150%；弃权 118,700股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.3005%。
5.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(六)关于变更会计师事务所暨聘任 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的议案6.1. 总表决情况：
同意 1,866,088,552 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 99.9171%；反对 1,488,030 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0797%；弃权 61,100股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0033%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：

同意 1,821,000 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 83.9729%；反对
347,556 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 16.0271%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0.0000%。（2）中小股东表决情况：
同意 37,950,591 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 96.0781%；反对1,488,030 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 3.7672%；弃权 61,100 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1547%。
6.2. 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
(七)关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
本议案涉及关联交易事项，先正达集团股份有限公司为中国中化控股有限责任公司控制的企业，构成公司的关联股东，其持有公司股份 1,828,137,961 股。上述关联股东对本议案回避表决。
7.1. 总表决情况：
同意 38,317,264 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 97.0064%；反对1,040,057 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 2.6331%；弃权 142,400股（其中，因未投票默认弃权 50,000 股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.3605%。其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 1,821,000 股，占出席会议 B