苏轴股份:独立董事2024年度述职报告(曹迪)

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-029
苏州轴承厂股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
作为苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在2024年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规则以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》《苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度》《苏州轴承厂股份有限独立董事年报工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉、独立地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况报告如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
曹迪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月生，本科学历，律师、法
律专业背景。2015年8月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2009年6月毕业于徐州师范大学国际商贸法专业，2009年9月至2013年2月任江苏旋力集团股份有限公司法务部法务专员。2013年3月至今执业于江苏新天伦律师事务所，现任江苏新天伦律师事务所金融保理事务部副主任。主要方向为银行金融案件，包括票据类，不良资产处置等。2024年12月13日至今，任公司独立董事。2024年7月17日至今，任公司董事会提名与薪酬考核委员会主任委员（召集人）、董事会战略委员会委员。
报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东大会会议情况

报告期内，公司召开了8次董事会会议、5次股东大会，本人现场出席了全部董事会会议和股东大会，对2024年历次董事会审议的议案均投出“同意”票， 无“反对”、“弃权”的情况。
三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1.参与董事会专门委员会工作情况
报告期内，董事会提名与薪酬考核委员会、战略委员会设立后，公司未发生需两个委员会审议的事项。
2.参与独立董事专门会议工作情况
公司第四届董事会第十二次会议2024年7月17日审议通过《关于修订公司<独立董事专门会议制度>的议案》。
报告期内举行五次独立董事专门会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》等共计10项议案。
本人对议案均投出“同意”票， 无“反对”、“弃权”的情况。
四、对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项进行审议情况
《上市公司独立
序号 董事管理办法》 审议议案 会议名称 召开时间
条款
《关于预计 2024 年日常性关联交 第四届董事会独立董事 2024 年 1 月
易的议案》 专门会议第三次会议 29 日
《关于新增预计 2024 年日常性关 第四届董事会独立董事 2024 年 4 月
1 第二十三条 联交易的议案》 专门会议第五次会议 16 日
《关于对参股公司同比例减资暨关 第四届董事会独立董事专 2024 年 7 月
联交易的议案》 门会议第六次会议 15 日
《关于新增预计 2024 年日常性关 第四届董事会独立董事2024 年 11 月
联交易的议案》 专门会议第七次会议 18 日
2 第二十七条 《关于提名第四届董事会非独立 第四届董事会独立董事 2024 年 1 月
董事候选人的议案》 专门会议第三次会议 29 日
1、《关于公司职工工资总额的议
案》；
2、《关于董事长 2023 年度薪酬分 第四届董事会独立董事 2024 年 3 月
3 第二十八条 配及 2024 年度薪酬的议案》； 专门会议第四次会议 22 日
3、《关于经营层成员 2023 年度绩
效年薪分配方案及2024年度经营业
绩目标责任书的议案》。

注：公司2024年7月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于设立董事会提名与薪酬考核委员会并选举委员的议案》。在提名与薪酬考核委员会设立之前，《上市公司独立董事管理办法》第二十七条、第二十八条所列事项均由独立董事专门会议审议。
前述议案均全票“同意”审议通过。
五、行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
六、与内外部审计机构的沟通情况
报告期内，审阅了公司的财务信息及信息披露工作，并与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项进行了积极沟通。
七、与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。就公司日常性关联交易、利润分配、聘用会计师事务所等重大事项进行审议并出具了独立董事意见或审查意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护中小股东的利益。
八、在公司现场工作情况
报告期内，本人在苏轴股份的实际工作时间为16天，相关工作情况具体如下：
序号 时间 工作内容
出席第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议并同意将议案提
1 2024 年 1 月 29 日 交公司第四届董事会第九次会议审议。车间现场参观，并与公司董秘交
流了解公司经营情况。
与公司交流市场风险事项。
2 2024 年 1 月 31 日 出席第四届董事会第九次会议，审议《关于提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》等议案，均投票“同意”。听取公司总经理就 2023 年
经营工作总结和 2024 年经营工作计划的报告，并提出意见建议。
3 2024 年 2 月 23 日 出席公司 2024 年第一次临时股东大会，了解公司经营情况。
4 2024 年 3 月 22 日 出席公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议并同意将议
案提交公司第四届董事会第十次会议审议。
了解公司 2024 年一季度运营情况。出席第四届董事会第十次会议，审议
5 2024 年 4 月 3 日 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》等议案，均投票“同意”。签
署《董事、高级管理人员关于公司<2023 年年度报告（正文）及其摘要>
的书面确认意见》。
6 2024 年 4 月 10 日 与董秘兼财务负责人讨论《苏州轴承厂股份有限公司招标管理制度》和
《苏州轴承厂股份有限公司招标管理实施细则》。
出席第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，同意将议案提交公司
7 2024 年 4 月 16 日 第四届董事会第十一次会议审议。会后，与董秘兼财务负责人讨论《公
司 2023 年年度报告业绩说明会》报告 PPT。

出席第四届董事会第十一次会议，审议《关于新制定公司<招标管理制度>
8 2024 年 4 月 26 日 的议案》等议案，均投票“同意”。会后，参观车间现场了解生产经营
情况。
9 2024 年 4 月 30 日 出席 2023 年年度股东大会，听取公司经营层就近期日常生产经营管理情
况的介绍，了解公司经营情况。与外部中小股东交流。
10 2024 年 5 月 17 日 出席 2024 年第二次临时股东大会。听取公司经营层就近期日常生产经营
管理情况的介绍，了解公司经营情况。
出席第四届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议并同意将议案提
交公司第四届董事会第十二次会议审议。
11 2024 年 7 月 15 日 会后，与董秘讨论《独立董事专门会议制度（修订版初稿）》《董事会
战略委员会工作细则（初稿）》《董事会提名与薪酬考核委员会工作细
则（初稿）》。
向董秘了解公司 2024 年二季度的经营情况及预测三季度的经营情况。
12 2024 年 7 月 17 日 出席第四届董事会第十二次会议，审议《关于变更公司经营范围的议案》
等议案，均投票“同意”。
13 2024 年 8 月 6 日 出席 2024 年第三次临时股东大会，听取公司经营层就近期日常生产经营
管理情况的介绍，与外部中小股东交流。
出席第四届董事会第十三次会议，审议《关于公司 2024 年半年度报告及
14 2024 年 8 月 15 日 其摘要的议案》等议案，均投票“同意”。签署《董事、高级管理人员
关于公司<2024 年半年度报告（正文）及其摘要>的书面确认意见》。
了解公司 2024 年三季度的经营情况及预测四季度的经营情况。出席第四
15 2024 年 10 月 25 日 届董事会第十四次会议，审议《关于公司