浩欧博:江苏浩欧博生物医药股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-020
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
普通股股东人数 114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,395,341
普通股股东所持有表决权数量 47,395,341
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
76.1285
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.1285
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王凯先生主持，会议以现场投票
及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书谢爱香女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,393,141 99.9953 2,200 0.0047 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,393,141 99.9953 2,200 0.0047 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,393,141 99.9953 2,200 0.0047 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,393,141 99.9953 2,200 0.0047 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2025 年度财务预算计划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,392,541 99.9940 2,800 0.0060 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,393,141 99.9953 2,200 0.0047 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,393,141 99.9953 2,200 0.0047 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2025 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,393,141 99.9953 2,200 0.0047 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,134,411 99.9940 2,800 0.0060 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,392,541 99.9940 2,800 0.0060 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《公司 2024
6 年年度利润分 6,506,543 99.9661 2,200 0.0339 0 0.0000
配方案》的议案

关于公司 2025
8 年度担保额度 6,506,543 99.9661 2,200 0.0339 0 0.0000
预计的议案
关于公司 2025
9 年度董事薪酬 6,505,943 99.9569 2,800 0.0431 0 0.0000
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议审议的议案 6、议案 8、议案 9 均对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 9 相关关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师 (上海)事务所
律师：陈晓纯、李嘉言
2、 律师见证结论意见：
国浩律师(上海)事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024
年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2025 年 4 月 8 日