博迈科:博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

博迈科海洋工程股份有限公司
（603727）
2024 年年度股东大会会议资料
二零二五年四月

目 录

议案一：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要......3
议案二：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告......4
议案三：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度利润分配预案......5
议案四：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告......6
议案五：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告......7
议案六：关于向银行和中信保申请 2025 年度综合授信额度的议案......8
议案七：关于预计 2025 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案......9
议案八：关于公司 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案...... 10
议案九：关于公司第五届董事 2025 年度薪酬方案的议案......11
议案十：关于公司第五届监事 2025 年度薪酬方案的议案...... 12
附件一：《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告》...... 13附件二：《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（此附件为
听取事项，无需审议）...... 24
议案一：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要各位股东：
公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2
号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。
公司 2024 年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年年度报告》及《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
以上议案，请各位股东审议。
博迈科海洋工程股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日
议案二：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度财务决算报告各位股东：
公司依据《中华人民共和国公司法》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》以及企业会计准则等有关法律法规和公司制度的规定，结合公司 2024 年度实际经营情况，出具了 2024 年度财务决算报告。
公司 2024 年度财务决算报告详见附件一。
以上议案，请各位股东审议。
博迈科海洋工程股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日
议案三：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度利润分配预案各位股东：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
公司 2024 年度实现合并净利润为人民币 10,054.57 万元，其中归属于上市公
司股东的净利润为人民币 10,054.55 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并口
径累积可供分配利润为人民币 75,723.71 万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币 29,678.55 万元。
公司拟以权益分派股权登记日总股本扣减公司通过集中竞价方式回购的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，本次分配后剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。
以上议案，请各位股东审议。
博迈科海洋工程股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日
议案四：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度董事会工作报告各位股东：
公司董事会依据《中华人民共和国公司法》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》及《博迈科海洋工程股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，结合实际履职情况，拟定了 2024 年度董事会工作报告。
公司2024年度董事会工作报告的具体内容详见公司于2025年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
博迈科海洋工程股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日
议案五：博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告各位股东：
公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《博迈科海洋工程股份有限公司章程》及《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，结合实际履职情况，拟定了 2024 年度监事会工作报告。
公司 2024 年度监事会工作报告的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
以上议案，请各位股东审议。
博迈科海洋工程股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 3 日
议案六：关于向银行和中信保申请 2025 年度综合授信额度的议案各位股东：
根据公司业务发展需要，确保公司完成年度经营计划和目标，公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）、天津博迈科资产管理有限公司（以下简称“博迈科资管”）2025 年度拟向银行和中信保申请总额不超过 75 亿元人民币的综合授信额度；另外公司及全资子公司天津博迈科、博迈科资产为向银行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过 50 亿元人民币（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算），期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准；上述核定担保额度仅为公司及全资子公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准，具体额度使用将视公司的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用，并授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
以上议案，请各位股东审议。
博迈科海洋工程股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日
议案七：关于预计 2025 年度公司为子公司提供项目履约担保额度的
议案
各位股东：
基于公司全资子公司天津博迈科业务发展的需要，公司为天津博迈科项目合同履行提供担保、并由公司与业主方签署担保协议作为合同履行的必备条件的情况已成为常态。鉴于此，在充分评估子公司 2025 年度业务量的基础上，现申请公司为天津博迈科提供 50 亿元人民币的项目履约担保额度（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。此担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以担保协议为准，项目执行过程中，如发生变更、修改或到项目完工因最终决算导致合同金额发生变化，担保协议中的金额自动匹配调整后的合同金额。担保具体额度使用将视公司的实际需求来合理确定，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，期限内该额度可循环使用，并授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
以上议案，请各位股东审议。
博迈科海洋工程股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

议案八：关于公司 2025 年度开展外汇衍生品业务的议案
各位股东：
公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司及子公司天津博迈科拟开展金额不超过 30亿元人民币的外汇衍生品交易业务（其中涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算），该额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过后至 2025 年年度股东大会召开之日止，在该有效期内进行循环滚动使用。
公司及子公司天津博迈科从事外汇衍生品交易业务仅为满足生产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，且资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。
外汇衍生品交易是指在银行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。
以上议案，请各位股东审议。
博迈科海洋工程股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

议案九：关于公司第五届董事 2025 年度薪酬方案的议案
各位股东：
公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《博迈科海洋工程股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制