航发动力:中国航发动力股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2025-009
中国航发动力股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024 年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日14 点 00 分
召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 16 日
至 2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √
4 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 √
5 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √
6 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 √
7 《关于 2025 年度财务预算的议案》 √
8 《关于 2024 年度内部董事薪酬的议案》 √
9 《关于未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，相关公告刊登于
2025 年 4 月 2 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以
第一次投票结果为准。
（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600893 航发动力 2025/5/9
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9:00-11:30。异地股东可采取信函或传真的
方式登记。
（三）登记地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室
（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、
证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至 2025 年 5 月 9 日（股权登记
日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：029-86152009
传真：029-86629636
联系人：宁娇
通讯地址:西安市未央区徐家湾 13 号信箱董事会办公室
邮政编码：710021
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次股东会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2025 年 4 月 2 日
附件：授权委托书
报备文件
中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议

附件：授权委托书
授权委托书
中国航发动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 16 日
召开的贵公司 2024 年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
4 《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
5 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
6 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
7 《关于 2025 年度财务预算的议案》
8 《关于 2024 年度内部董事薪酬的议案》
《关于未来三年（2025-2027 年度）股东回
9
报规划的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。