海昌新材:监事会决议公告

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-015
扬州海昌新材股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2025年3月21日以专人递送等《公司章程》规定的方式发出，于2025年3月31日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
公司 2024 年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为，公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
(六) 审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
监事会认为，2024年度公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或
者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
经核查，报告期内公司严格执行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况和公司违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期的前述情况。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
(八) 审议了《关于监事2025年度薪酬方案的议案》
公司监事薪酬由基本薪酬和年终绩效奖励构成，基本薪酬按照月度发放。公司结合2024年度实际经营情况、绩效考核标准以及2024年度监事的履职情况，制定了公司监事2025年度薪酬方案。
基于谨慎性原则，所有关联监事回避表决，该议案直接提交至2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十六次会议决议》；
特此公告。

扬州海昌新材股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 1 日