佛燃能源:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2025-033
佛燃能源集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 3:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 3
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2025 年 3 月 31 日 9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会议
室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长尹祥先生。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能源集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 147 人，代表股份 1,089,964,668 股，
占公司总股份的 84.0049%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 1,081,858,641 股，占公司总股份的 83.3802％；通过网络投票的股东142 人，代表股份 8,106,027 股，占公司总股份的 0.6247％。通过现场和网络投
票的中小股东 144 人，代表股份 8,856,644 股，占公司总股份的 0.6826％。

公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:
审议通过了《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易议案》
总表决情况：同意 483,738,013 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9509％；反对 149,508 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0309％；弃权 88,019 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0182％。
其中中小股东表决情况：同意 8,619,117 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.3181％；反对 149,508 股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 1.6881％；弃权 88,019 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9938％。
关联股东佛山市投资控股集团有限公司（持有表决权股份 517,990,089 股）回避了对本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所李丹虹律师、冼洁律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.佛燃能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议；
2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 1 日