世名科技:监事会决议公告

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-004
苏州世名科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2025 年 3 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 3 月
27 日以现场表决结合通讯表决的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中胡亚东先生、薛婷瑜女
士以现场方式参与表决，刘贤钊先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席胡 亚东先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
由公司监事会主席胡亚东先生代表公司监事会作《2024 年度监事会工作报
告》，经审议，监事会一致认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》 《证券法》及其他相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东 负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，依法对公司运作情况进 行监督，切实维护公司及股东的合法权益。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年财务状况、现金流量及经营成果。全体监事一致同意公司 2024年度财务决算报告的内容。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司董事会提出的关于 2024 年度利润分配的预案，综合考虑了公司未来战略规划、实际经营情况、盈利状况等各方面因素，预案内容科学合理，2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司内部控制设计科学合理、内部控制运行实施有效，2024 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性，不存在设计及运行层面的重大、重要缺陷，《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
立信会计师事务所出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
经监事会审议，公司监事 2025 年薪酬方案如下：
职工监事和在公司任职的股东代表监事，其领取的薪酬为岗位薪酬，按照其在公司内部担任的工作职务及《劳动合同》等要求，领取岗位薪酬，不再另行领取监事津贴。不在公司担任任何工作职务的股东代表监事，不在公司领取薪酬及津贴。
上述监事所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因出席公司监事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
基于谨慎原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
7、审议通过《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：2024 年度公司严格遵守了《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，确保公司不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在
违规占用资金的情况。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案关联监事胡亚东先生回避表决。
8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信、开展票据池及对外担保额度预计的议案》
经审议，监事会同意公司及子公司根据经营发展需要，向相关银行申请不超过人民币 12 亿元（含本数）的银行综合授信额度，申请不超过 2 亿元人民币的票据池业务额度。在上述向银行申请综合授信额度内，公司拟为部分子公司申请的综合授信额度提供总额度不超过 4 亿元的连带责任担保，在上述申请票据池业务总额度内公司为子公司提供的不超过 2 亿元的融资担保，都纳入公司对外担保总额度内进行管理，两项合计对外担保总额度为不超过 6 亿元，期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内各额度可循环使用。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2024 年度确认其他非流动金融资产公允价值变动损失
的议案》
经审核，监事会认为：公司出于谨慎性原则，对天津顶硕药业股份有限公司形成的其他非流动金融资产账面价值确认公允价值变动损失 3,629,193.31 元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

10、审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提信用及资产减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提信用及资产减值准备。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》
公司监事会于近日收到公司监事刘贤钊先生提交的书面辞职报告，由于工作原因刘贤钊先生申请辞去公司监事职务。因刘贤钊先生辞职将导致公司监事人数低于法定人数，因此公司监事会拟补选一名监事，刘贤钊先生的辞职申请将于股东大会补选新任监事后生效。经审查，监事会同意补选王振平先生为公司第五届监事会监事，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《苏州世名科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司监事会
2025 年 3 月 31 日