皖通高速:皖通高速2024年度独立董事述职报告(刘浩)

安徽皖通高速公路股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
（独立董事 刘浩）
作为安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“公司” )
的独立董事, 在2024年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度主要工作情况报告如下：
一、 基本情况
（一）独立董事任职董事会专门委员会的情况
公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在2024年度任期内，在第九届董事会审核委员会担任主席。
（二）工作履历、专业背景以及兼职情况
刘浩先生，1978 年出生，会计学博士。现任上海财经大
学会计学院教授、博士生导师，财政部第四届企业会计准则咨询委员会委员。兼任上海肇民新材料科技股份有限公司、湖北回天新材料股份有限公司独立董事。于2017年8月17日
至2024年6月6日任本公司独立董事。
（三）关于独立性的情况说明
1、本人和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）本年度出席董事会情况
独立 本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席
董事 加董事会 出席 方式 出席 （次）
姓名 （次） （次） 出席 （次）
刘浩 4 4 3 0 0
备注：根据《公司章程》，通过电话等电子通讯方式参加会议视为亲自出席。
本人在 2024 年任期内，认真准备并出席了公司召开的
所有董事会，以审慎、负责的态度履行职责。报告期内，公司各项运作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展的需要及广大股东的利益。因此，本人没有对公司 2024 年董
事会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东大
会或公开向股东征集投票权的情况。
（二）股东大会出席情况
独立董事 本年应参加股 亲自出席 缺席
姓名 东大会（次） （次） （次）
刘浩 1 1 0
2024 年度，本人出席了公司于 2024 年 6 月召开的 2023
年年度股东大会，认真审议了各项议案，并以严谨负责的态
度行使表决权，充分行使了本人的职责，维护了公司整体利
益和中小股东利益。本年度任期内，本人未对股东大会的各
项决议提出异议。
（三）召开董事会专业委员会情况
本人均依据相关规定组织召开并出席 2024 年任期内审
核委员会的所有会议，会前与公司管理层及其他委员就拟审
议事项进行充分沟通了解，并结合公司实际，按照公司董事
会专门委员会工作细则的有关要求，对各项议案提出了独
立、合理的建议。本人认为，各次会议的召集、召开均符合
法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露
义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
在本人 2024 年任期内，审核委员会召开了 4 次会议，
审议了 22 项议案，具体情况如下：
审核委员会会议召开情况
召开日期 会议内容 本人投票情 重要意见和建议
况

2024 年 1 月 30 日 1.审阅本公司2024年度重大风 全部赞成 审议通过了《公司 2024
险评估报告； 年度重大风险评估报
2.审阅本公司2023年度投资后 告》《公司 2023 年度投
资后评价工作总结》《公
评价工作总结； 司 2023年度内部审计工
3.审阅本公司2023年度内部审 作总结》及《公司 2024
计工作总结； 年度内部审计工作计
4.审议本公司2024年度内部审 划》，同意将上述议案
计工作计划。 提交董事会审议。
2024 年 3 月 26 日 1.审阅本公司2023年度财务报 全部赞成 1、审议通过本公司经审
告（按国内会计准则编制）； 计的《本公司 2023 年度
2.审阅本公司2023年度财务报 财务报告（按国内会计
告（按香港会计准则编制）； 准则编制）》和《本公
3.审议公司2023年内部控制审 司经审计的 2023年度财
计报告； 务报告（“香港准则财务
4.审议本公司2023年度利润分 报告”）》《公司 2023
配预案； 年度利润分配预案》《关
5.审议关于预计2024年度日常 于预计 2024 年度日常关
关联交易的议案； 联交易的议案》《公司
6.审阅公司 2023 年年度报告； 2023 年度内部控制评价
7.审阅2023年境内审计师履职 报告》《公司 2023 年年
情况评估报告； 度报告》《2023 年度内
8.审议关于续聘公司2024年度 控体系工作报告》《2023
核数师的议案； 年度审核委员会履职情
9.审阅董事会审核委员会对会 况报告》《2023 年公司
计师事务所 2023 年度履行监 内部控制审计报告》《续
督职责情况的报告； 聘公司 2024 年度核数师
10.审阅本公司 2023 年度内部 的议案》《2023 年境内
控制评价报告； 审计师履职情况评估报
11.审阅本公司 2023 年度内控 告》《董事会审核委员
体系工作报告； 会对会计师事务所 2023

12.审阅 2023 年度审核委员会 年度履行监督职责情况
履职情况报告； 的报告》，同意将上述
13.审议本公司 2024 年度内部 议案提交董事会审议；
控制评价工作方案； 2、审议通过公司《2024
14.审阅安永华明会计师事务 年度内部控制评价工作
所（特殊普通合伙）关于皖通 方案》《安永华明会计
公司 2023 年度年报审计向审 师事务所（特殊普通合
核委员会的沟通报告。 伙）关于公司 2023 年度
财务报表审计向审核委
员会的沟通报告》。
2024 年 4 月 25 日 1.审阅本公司2024年度第一季 全部赞成 1、审议通过《本公司
度按国内会计准则编制之会计 2024 年度第一季度按国
报表； 内会计准则编制之财务
2.审阅本公司路损施救业务管 报告》，同意将此议案
理专项审计报告； 提交董事会审议；
3.审阅本公司三合一内部控制 2、审议通过了《本公司
手册。 路损施救业务管理专项
审计报告》《公司三合
一内部控制手册》。
2024 年 6 月 6 日 审阅本公司关于聘任公司财务 全部赞成 审议通过《本公司关于
总监的议案。 聘任公司财务总监的议
案》，同意将此议案提