皖通高速:皖通高速2024年度独立董事述职报告(章剑平)

安徽皖通高速公路股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
（独立董事 章剑平）
作为安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“ 公
司”）的独立董事, 在2024年度履职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度主要工作情况报告如下：
一、 基本情况
（一）独立董事任职董事会专门委员会的情况
公司董事会下设战略发展及投资委员会、审核委员会、人力资源及薪酬委员会三个专业委员会。本人在第九届、第十届董事会人力资源及薪酬委员会担任主席，在战略发展与投资委员会、审核委员会担任委员。
（二）工作履历、专业背景以及兼职情况
章剑平先生, 1968年出生，研究生学历，法律硕士。曾
任安徽省供销合作社联合社主任科员，合肥君安律师事务所合伙人律师，安徽世纪天元律师事务所合伙人律师。于2007年5月起任安徽卓泰律师事务所主任律师。于2020年8月17日
起任本公司独立董事，2022年4月起兼任安徽省天然气开发股份有限公司独立董事。
（三）关于独立性的情况说明
1、本人和直系亲属及主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%或1%以上股份；不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
（一）本年度出席董事会情况
独立 本年应 亲自 以通讯 委托
董事 参加董 出席 方式 出席 缺席
姓名 事会 （次） 出席 （次） （次）
（次）
章剑平 10 10 4 0 0
备注：根据《公司章程》，通过电话等电子通讯方式参加会议视为亲自出席。
2024 年度，本人认真准备并出席了公司召开的所有董事
会，以审慎、负责的态度履行职责。报告期内，公司各项运
作合法、合规，董事会的各项议案符合公司发展的需要及广大股东的利益。因此，本人没有对公司 2024 年董事会的各项决议提出异议，也没有提议召开董事会、股东大会或公开向股东征集投票权的情况。
（二）股东大会出席情况
独立董事 本年应参加股 亲自出席 缺席
姓名 东大会（次） （次） （次）
章剑平 2 2 0
2024 年度，本人出席了公司于 2024 年 6 月召开的 2023
年年度股东大会，2024 年 7 月召开的 2024 年第一次临时股
东大会，认真审议了各项议案，并以严谨负责的态度行使表决权，充分行使了本人的职责，维护了公司整体利益和中小股东利益。本年度，本人未对股东大会的各项决议提出异议。
（三）召开董事会专业委员会情况
本人均依据相关规定出席 2024 年度战略发展与投资委
员会、人力资源及薪酬委员会、审核委员会的所有会议，会前与公司管理层就拟审议事项进行充分沟通了解，并结合公司实际，按照公司董事会专门委员会工作细则的有关要求，对各项议案提出了独立、合理的建议。本人认为，各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
1、战略发展与投资委员会召开了 2 次会议，审议了 2
项议案，具体情况如下：

2024 年度战略发展与投资委员会会议召开情况
召开日期 会议内容 本人投票情况 重要意见和建议
2024 年 3 月 审核《公司 2023 年 赞成 审议通过《公司 2023
22 日 度环境、社会及管治 年度环境、社会及管
报告》。 治报告》，同意提交
董事会审议。
2024年12月 审核《关于皖通公司 赞成 审议通过《关于皖通
27 日 购买有关公司股权 公司购买有关公司
暨关联交易的议 股权暨关联交易的
案》。 议案》，同意提交董
事会审议。
2、人力资源与薪酬委员会召开了 4 次会议，审议了 9
项议案，具体情况如下：
2024 年度人力资源与薪酬委员会会议召开情况
召开日 会议内容 本人投票情况 重要意见和建议
期
2024 年 1.审议关于提名第十 赞成 1.审议关于提名第十
4 月 24 届董事会董事非独立 届董事会董事非独立
日 董事候选人的议案； 董事候选人的议案，同
2.审议关于提名第十 意提交董事会审议；
届董事会董事候选人 2.审议关于提名第十
的议案； 届董事会董事候选人
3.审议关于第十届董 的议案，同意提交董事
事会非独立董事建议 会审议；
薪酬方案的议案； 3.审议关于第十届董
4.审议关于第十届董 事会非独立董事建议
事会独立董事建议薪 薪酬方案的议案，同意
酬方案的议案。 提交董事会审议；
4.审议关于第十届董
事会独立董事建议薪
酬方案的议案，同意提
交董事会审议。

2024 年 1.审议关于第十届董 赞成 1.审议关于第十届董
6 月 6 事会高级管理人员候 事会高级管理人员候
日 选人任职资格审核的 选人任职资格审核的
议案； 议案，同意提交董事会
2.审议关于《员工绩效 审议；
考核管理办法》的议 2.审议关于《员工绩效
案。 考核管理办法》的议
案，同意提交董事会审
议。
2024 年 审议关于皖通公司经 赞成 审议关于皖通公司经
10月25 理层成员任期制和契 理层成员任期制和契
日 约化管理相关事宜的 约化管理相关事宜的
议案 议案，同意提交董事会
审议。
2024 年 1.审议关于皖通公司 赞成 1.审议关于皖通公司
12月25 经理层成员 2023 年度 经理层成员 2023 年度
日 及 2021-2023 年任期 及 2021-2023 年任期
考核情况的议案。 考核情况的议案，同意
2.关于公司本部及各 提交董事会审议。
管理单位 2023 年度考 2.关于公司本部及各
核分配及 2024 年度工 管理单位 2023 年度考
资总额分配情况的议 核分配及 2024 年度工
案。 资总额分配情况的议
案，同意提交董事会审
议。
3、审核委员会召开了 7 次会议，审议了 31 项议案，具体情
况如下：
2024 年度审核委员会会议召开情况
召开日期 会议内容 本人投票情况 重要意见和建议
2024 年 1 1.审阅本公司 2024 全部赞成 审议通过了《公司 2024
月 30 日 年度重大风险评 年度重大风险评估报告》
估报告； 《公司 2023 年度投资后
2.审阅本公司 2023 评价工作总结》《公