澄星股份:江苏澄星磷化工股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-009
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次
会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025
年 3 月 17 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到
董事9人，其中以通讯表决方式出席会议8人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度首席执行官工作报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年年度会议审议通过；
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（五）审议通过《2024 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（六）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年年度会议审议通过。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》；
本议案关联董事丁剑先生、詹应斌先生和陈华妹女士回避表决，其余 6 名非关联董事同意通过本议案。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（十二）审议通过《2024 年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（十三）审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2024 年度报酬的议案》；
1、关于副董事长徐海圣先生 2024 年度报酬的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐海生先生回避表决。
2、关于董事江国林先生 2024 年度报酬的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事江国林先生回避表决。
3、关于独立董事丁剑先生 2024 年度报酬的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事丁剑先生回避表决。
4、关于独立董事詹应斌先生 2024 年度报酬的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事詹应斌先生回避表决。
5、关于独立董事陈华妹女士 2024 年度报酬的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈华妹女士回避表决。
6、关于首席执行官刘晓光先生 2024 年度报酬的议案；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晓光先生回避表决。
7、关于副总裁、董事会秘书汪洋先生 2024 年度报酬的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、关于财务负责人徐西瑞先生 2024 年度报酬的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年年度会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》；
本议案关联董事李星星先生、薛健先生和金亚洪先生回避表决，其余 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）同意通过本议案。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过本议案。

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十六、审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于 2025 年度为公司及子公司担保额度预计的议案》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十八、审议《关于购买董监高责任险的议案》；
本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
十九、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的通知》；
公司决定于2025年4月30日在公司二楼会议室召开2024年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2025 年 3 月 29 日