云路股份:2024年度独立董事述职报告-韩跃

青岛云路先进材料技术股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（韩跃）
2024 年度，作为青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《青岛云路先进材料技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事人员情况
韩跃先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，研究生学历。历任山东财经大学会计学院财务会计系主任、会计学系主任。现任山东财经大学会计学院副教授、院长助理（无行政级别），超越科技股份有限公司独立董事，宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事，宁波斯贝科技股份有限公司独立董事，宁波博菱电器股份有限公司独立董事。
报告期内，韩跃任公司第二届董事会独立董事。
（二）独立董事担任董事会专门委员会的情况
报告期内，本人在公司第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会担任主任委员，在董事会提名委员会担任委员。
（三）是否存在影响独立性的情况进行说明
作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或
独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一） 出席董事会、股东大会会议情况
报告期内，公司共召开 9 次董事会，4 次股东大会。公司董事会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审批程序。作为公司独立董事，本人自任职之日起便出席相关会议，并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并充分发挥专业特长，在董事会运作的规范性和决策的有效性等方面充分发表意见，发挥了独立董事的指导与监督作用，认真履行了独立董事职责。
公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对董事会各项议案及公司其他事项无异议。2024 年度，在本人任职期间，参会情况具体如下：
董事会 股东大会
独立董 本年应参 以通讯 是否连续两
亲自出席 委托出 缺席 出席股东大
事姓名 加董事会 方式参 次未亲自参
次数 席次数 次数 会的次数
次数 加次数 加会议
韩跃 9 9 2 0 0 否 4
（二） 参加专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，本人担任公司独立董事、第二届董
事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，主要履行以下职责：
1、审计委员会
报告期内，本人忠实履行独立董事及董事会审计委员会主任委员职责，2024年度，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，协同其他委员，审议通过了日常关联交易预计、利润分配、内部控制评价报告、定期报
告、变更会计师事务所等事项，听取了公司内部审计工作报告，并就公司年度报
告审计工作安排、关键审计等重要事项与会计师事务所进行了沟通。具体如下：
序
会议 会议时间 议案
号
第二届董事会审计委员
1 2024.1.27 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
会 2024 年第一次会议
1、《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
第二届董事会审计委员
2 2024.3.25 2、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
会 2024 年第二次会议
3、《关于 2023 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
第二届董事会审计委员
3 2024.4.25 1、《关于公司 2024 年度第一季度报告的议案》
会 2024 年第三次会议
第二届董事会审计委员
4 2024.8.23 1、《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
会 2024 年第四次会议
第二届董事会审计委员
5 2024.10.25 1、《关于公司 2024 年三季度报告的议案》
会 2024 年第五次会议
第二届董事会审计委员
6 2024.11.27 1、《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》
会 2024 年第六次会议
2、薪酬与考核委员会
报告期内，本人忠实履行独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员职责，
同相关职能部门核查了公司年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的
薪酬，并审议了相关管理办法的修订情况，充分发表意见，发挥监督作用，严格
按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定开展了工作，具体情况如
下：
序 会议 会议时间 议案
号

1.《关于 2023 年度董事会薪酬与考核委员会工作报
第二届董事会薪酬考 告的议案》
1 核委员会 2024 年第一 2024.3.30 2.《关于 2023 年云路股份高级管理人员年度经营目
次会议 标责任书考核结果的议案》
3.《关于公司 2023 年度高级管理人员奖金的议案》
4.《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
1、《关于制定<2024 年度经营业绩责任书>的议案》
第二届董事会薪酬考 2、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
2 核委员会 2024 年第二 2024.6.21 3、《关于修订<高级管理人员薪酬奖惩管理办法>的
次会议 议案》
4、《关于修订<高级管理人员年终奖金管理办法>的
议案》
3、提名委员会
报告期内，本人忠实履行独立董事及董事会提名委员会委员职责，2024 年
度，本人严格按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，对于提交
董事会提名委员会审议的议案，本人在会前认真查阅相关文件资料，及时向相关
部门和人员了解详细情况，具体如下：
序 会议 会议时间 议案
号
1 第二届董事会提名委员会 2024 2024.3.25 1、《关于 2023 年度董事会提名委员会工作报
年第一次会议 告的议案》
报告期内，本人对上述董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
审议的相关议案表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。
2、独立董事专门会议
报告期内，公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自参加了相关会议，
利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重
大事项决策提供了重要意见和建议，本人认为会议审议相关事项，不会损害公司
及股东的利益，具体如下：
序 会议 会议时间 议案
号
1、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
第二届董事会独立董 2、《关于公司 2023 年度高级管理人员奖金的议案》
1 事第一次专门会议 2024.3.28 3、《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》
4、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》
5、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

（三） 行使独立董事职权的情况
2024 年度，本人对涉及公司生产经营、利润分配、制度建设、关联交易、高管聘任等事项进行了有效的审查和监督，着重了解公司经营情况、财务状况，必要时向公司相关部门和人员询问，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了意见。
（四） 与内部审计机构、会计师事务所的沟通情况
2024 年度，本人作为会计专业人士，密切关注公司审计部工作，与公司内部审计部门及会计师事务所保持积极沟通，独立、认真履行相关职责，了解并重点关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，并为公司提供独立、专业的建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。并对公司内部控制制度的建立健全及执行有效性进行监督。同时，本人与会计师事务所就审计工作的安排、年度审计重点工作及进展情况进行了了解和沟通，维护了审计结果的客观、公正。
（五） 与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人通过管理层及相关人员了解业绩说明会准备材料以及投资者沟通情