纬达光电:董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-026
佛山纬达光电材料股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在2024年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事夏明会、独立董事秦若涵、董事张咏杰，其中夏明会为审计委员会召集人，负责主持委员会工作。审计委员会全体成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况
2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过相关议案
第二届董事会 2024 年3月 1．《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
审计委员会第 20日 2．《关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出
一次会议 具的华兴审字[2024]23011460019 号<审计报告>
的议案》
3．《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的议案》
4．《关于增加预计 2024 年度日常性关联交易的
议案》

5．《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》
6．《关于公司 2024 年度使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》
第二届董事会 2024 年4月 1．《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
审计委员会第 25日 2．《关于公司内审组 2024 年第一季度工作总结
二次会议 及第二季度工作计划的议案》
3．《关于公司 2024 年第一季度募集资金存放与
实际使用情况专项报告的议案》
第二届董事会 2024 年5月
审计委员会第 15日 1．《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》
三次会议
第三届董事会 2024 年8月 1．《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
审计委员会第 15日 案》
一次会议 2．《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案》
第三届董事会 2024 年 10 1．《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
月 29 日
审计委员会第 2．《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
二次会议 3．《关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构
的议案》
4．《关于公司2024年1-9月募集资金存放与实际
使用情况专项内部审计报告的议案》
5．《关于公司内部审计部 2024 年第三季度工作
报告及第四季度工作计划的议案》
三、相关工作情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法
规及《公司章程》的规定。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的2024年年报审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计机构的专业资质与能力。
（三）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
四、总体评价
2024年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。
2025年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。
佛山纬达光电材料股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日