建发合诚:建发合诚2024年年度股东会会议资料

建发合诚工程咨询股份有限公司
二○二四年年度股东会会议资料
二○二五年四月

建发合诚工程咨询股份有限公司
二○二四年年度股东会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 二○二四年年度股东会现场会议须知 2
二 二○二四年年度股东会会议议程 3
三 二○二四年年度股东会表决办法 4
四 二○二四年年度股东会议案 -
非累积投票议案
1 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 7
2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 8
3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 16
4 关于 2024 年度财务决算报告的议案 20
5 关于 2024 年度利润分配方案的议案 26
6 关于 2025 年度财务预算报告的议案 27
7 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案 29
8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 33
9 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 35
10 关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案 42
11 关于未来三年（2025~2027 年）股东回报规划的议案 44
五 公司独立董事 2024 年度述职报告 45

建发合诚工程咨询股份有限公司
二○二四年年度股东会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。
违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、 本次大会由两名股东代表和一名监事参加计票及监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。
六、 在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
七、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。

建发合诚工程咨询股份有限公司
二○二四年年度股东会会议议程
会议时间：2025 年 4 月 11 日下午 14:00
会议地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室
会议主持人：董事长林伟国先生
会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 主持人向大会报告股东现场到会情况
三、 提请股东会审议、听取如下议案：
1. 关于 2024 年年度报告及摘要的议案
2. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案
3. 关于 2024 年度监事会工作报告的议案
4. 关于 2024 年度财务决算报告的议案
5. 关于 2024 年度利润分配方案的议案
6. 关于 2025 年度财务预算报告的议案
7. 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案
8. 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9. 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案
10. 关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案
11. 关于未来三年（2025~2027 年）股东回报规划的议案
听取《建发合诚独立董事 2024 年度述职报告》
四、 股东提问和发言
五、 推选现场计票、监票人
六、 监票人、见证律师验票
七、 现场股东投票表决
八、 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
九、 复会，监票人宣布表决结果
十、 主持人宣读股东会决议
十一、 见证律师宣读法律意见书
十二、 主持人宣布会议结束

建发合诚工程咨询股份有限公司
二○二四年年度股东会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东会期间顺利行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本次股东会表决办法：
一、 本次股东会将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。
二、 本次大会设计票人 2 名，监票人 1 名，其中计票人 2 名为股东代表，监票人
1 名为监事会成员。监票人对投票和计票过程进行监督。
计票人、监票人的任务是：
1. 负责表决票的核对、发放；
2. 负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
3. 统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
4. 计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。
三、 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。
四、 股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权、回避项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。
五、 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
六、 不使用本次会议统一发放的表决票，或书写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。
七、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
八、 现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票交给工作人员，以便及时统计表决结果。
九、 现场投票结束后，监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。
十、 现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。
十一、 根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东会表决结果。
议案一：
关于 2024 年年度报告及摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定，公司编制了 2024 年年度
报告及摘要，已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，并于 2025 年 3 月 22 日刊登
在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本材料不再单独列出。
请各位股东和股东代表审议。
建发合诚工程咨询股份有限公司
2025 年 4 月 11 日
议案二：
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
2024 年，公司以“新建工程促增长，在役工程谋未来”为目标，围绕“打造一个品牌、紧盯三个专注、抓牢八个强化”的工作主线，加速构建“建发合诚工程医院”一体化服务平台，积极探索数字化检测、智慧化管养等新质生产力落地场景，持续深入与控股股东协同发展，实现利润总额同比增长 59.03%，在行业周期波动中走出量质并举的高质量发展路径。
一、2024 年度经营指标完成情况
2024 年，公司实现营业收入 66.09 亿元，同比增长 67.49%；实现归属于母公司所
有者的净利润 0.96 亿元，同比增长 45.03%；经营活动产生的现金流量净额 4.71 亿元,
同比增长 5.69%。
报告期内，公司多举措强化回款管控，全年回款总额达 61.55 亿元，同比增加 78%。
二、董事会运作情况
1. 董事会和股东会会议召开情况
2024 年度，公司共召开董事会会议 8 次，会议审议通过了 2024 年度日常关联交易
额度预计、2024 年度与金融机构发生关联交易额度预计、2023 年度利润分配方案、计提资产减值准备、会计政策变更、公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保、修订部分公司治理制度、聘任 2024 年度审计机构、董事会换届等重大事项。会议的议题确定、通知义务、讨论方式、决议程序和决议内容都严格按照《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定进行，累计审议通过 41 项议案。
本年度公司召开 2023 年年度股东会及 2024 年临时股东会共计 4 场次，会议审议
通过了年度报告及摘要、财务预决算报告、2023 年度利润分配方案、公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保、聘任 2024 年度审计机构、2024 年度日常关联交易额度预计等重大事项。公司召开的历次股东会，律师事务所律师均已经现场见证并出具法律意见书，前述股东会的召集、召开程序、出席股东会的人员资格、召集人的资格及审议的提案符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，股东会的表决程序和表决结果合法有效，共审议通过 20 项议案。公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用。
2. 董事会专门委员会及独立董事专门会议运行情况
董事会各专门委员会和独立董事充分发挥专业优势，积极履行决策和监督职能。
2024 年度，共计召开审计委员会 5 次、提名委员会 3 次、薪酬与考核委员会 2 次、独
立董事专门会议 3 次。独立董事对利用自身的专业知识，为公司的发展积极出谋划策，对公司 2023 年年度报告关联交易、对外担保、内部控制评价报告、聘任会计师事务所等特定事项充分讨论，并以谨慎地态度公正、客观的行使表决权，充分发挥客观独立的监督作用，保障了中小股东的合法权益。
3. 投资者关系管理情况
2024 年，在投资者关系方面，公司致力于搭建多样化的