唐山港:唐山港集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

股票代码：601000 股票简称：唐山港
唐山港集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二○二五年四月

唐山港集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

一、2024 年年度股东大会会议议程...... 1
二、2024 年年度股东大会会议须知...... 3
三、2024 年年度股东大会会议议案...... 5
议案一：2024 年度董事会工作报告 ......5
议案二：2024 年度监事会工作报告 ......11
议案三：关于公司 2024 年度财务决算的议案......16
议案四：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......18
议案五：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案......20
议案六：关于公司董事 2024 年度薪酬的议案......21
议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬的议案......23
议案八：关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案......25 议案九：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 ..29
议案十：关于公司 2025 年度投资计划的议案......30 议案十一：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案 ...31
唐山港集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年4月23日的交易
时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为2025年4月23日的9:15-15:00。
现场会议时间：2025年4月23日下午14:00
现场会议地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员以及见证律师等
现场会议主要议程：
一、会议开始，主持人宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权
的股份总数。
二、各位股东对下列议案进行审议：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 关于公司 2024 年度财务决算的议案 √
4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
5 关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √
6 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 √
7 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 √
8 关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案 √
9 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 √
10 关于公司 2025 年度投资计划的议案 √
11 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案 √

三、独立董事作2024年度独立董事述职报告（非表决事项）。
四、股东及股东代表发言和提问。
五、主持人宣读本次会议议案的表决方法。
六、选举监票人和计票人。
七、股东及股东代表对议案进行书面表决。
八、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证。
九、复会，监票人宣布表决结果。
十、主持人宣读股东大会决议。
十一、见证律师对本次股东大会发表法律意见。
十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书在股东大会决议及会议记录上签字。
十三、会议结束。

唐山港集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
尊敬的各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代表在唐山港集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《唐山港集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《唐山港集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、股东发言和提问
股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。
发言时需说明股东名称及所持股份总数。
股东发言、提问时间共 20 分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。

本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持！
七、现场投票表决的有关事宜
（一）现场投票表决办法
本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。本次股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权过半数通过。
第 8 项议案涉及关联交易事项，关联股东唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司回避表决。
第 4、6、7、8、9、11 项议案为对中小投资者单独计票的议案。
请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
（二）现场计票程序：由会议主持人提名 2 名股东代表及 1 名监事代表作为本次股
东大会的计票、监票人，其中由监事代表担任总监票人，经与会股东鼓掌通过。计票、监票人在审核表决票的有效性后，统计表决票。总监票人当场公布表决结果。
八、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。
九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
十、其他未尽事项请详见公司于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
议案一：
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将《2024 年度董事会工作报告》提交股东大会审议。
一、2024 年度工作回顾
过去一年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和公司股东大会所赋予的权利，积极履行董事会职责，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续加强公司治理和经营管理，不断提升公司规范运作能力和核心竞争力，奋力开创公司高质量发展新局面。
（一）公司经营业绩保持平稳
2024 年，公司以“吞吐量决战决胜年”为主线，大力弘扬“抢
闯争拼”工作作风，不断创新工作举措，着力破解生产运营结构性矛盾，全面释放港口作业能力，提升全要素生产效率，主要经营业绩保持平稳，全年完成货物吞吐量 2.3 亿吨。公司实现营业收入 57.24 亿元，利润总额 26.84 亿元，归属于母公司所有者的净利润 19.79 亿元，净资产收益率 9.76%，公司发展质量和效益进一步提升。
（二）体制机制改革纵深推进
公司牢牢把握新时代新征程赋予国资国企的使命责任，以入
选改革试点企业为契机，深入研究国企改革“1+N”政策体系，持续推动中国特色现代企业制度落深落实，切实推进党的领导与公司经营管理深度融合，不断优化公司治理机制，深化三项制度改革，激发企业活力。持续健全完善中国特色现代企业治理体系，修订发布《“三重一大”决策制度实施办法》，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，确保公司重大决策科学、民主、规范，有效防范决策风险。制定完善《落实董事会职权实施方案》及《董事会向经理层授权管理制度》等与董事会重点职权相配套的制度文件，积极推进董事会各项职权落实。优化内设机构设置，推进编制定员方案落地，深化市场化用工制度改革，构建新型经营责任制。统筹推进改革深化提升行动、双百行动、对标世界一流价值创造行动，制定形成两个行动方案、三个工作台账、共计116 项重点工作任务，逐项、逐年明确具体措施、进度安排、完成标准和责任分工等，周密部署、精准发力，全面筑牢公司改革发展基本盘。
（三）深化风控合规体系运行
健全“风险、内控、法务、合规”一体化管理机制，坚持以风险为导向、遵循业务规律以及效率、合规与风控并进，推进事前协同审核、深化协同监督、开展协同支持。持续开展经营风险排查，对代理、物流、贸易等重点领域进行流程梳理、风险识别、改进提升。强化重大及专项风险管控，持续健全法律审核机制，强化法律、新业务、信用等风险管控，做好风控合规监督排查，防范重点领域风险事件，动态做好风险防范化解工作，及时发现和应对潜在的风险和合规问题，降低法律风险和经营风险。

（四）公司治理水平持续提升
公司认真落实中国证监会关于提高上市公司质量、加强上市公司治理的各项工作部署，持续优化完善上市公司治理结构，不断提升上市公司董事会建设和运作水平。一是持续强化顶层机制设计，结合最新监管政策和国企改革“双百行动”工作要求，修订完善《公司章程》《董事会议事规则》等公司治理基本制度，为提升公司规范运作提供了制度保障。二是顺利完成董事会换届工作，科学调整优化第八届董事会人员构成，进一步提高董事会决策效率。三是规范董事会运行，2024 年共召集召开股东大会会
议 4 次，审议通过议案 18 项；召开董事会会议 10 次，审议通过
议案 65 项。高效审议通过了定期报告、预算决算、项目建设、关联交易等重大事项，决策过程科学、民