朗鸿科技:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-007
杭州朗鸿科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：公司 1 号会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长忻宏先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年
度的经营情况和董事会运作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合 2024 年度主要工作情况，公司总经理就公司 2024 年度经营管理工作做了报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司独立董事对 2024 年度工作做出了总结，并向董事会提交《独立董事述职报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（陈少杰）》（公告编号：2025-011）、《独立董事 2024年度述职报告（应振芳）》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事独立性情况的自查报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年年度权益分派。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

财通证券股份有限公司对公司的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无异议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无异议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》
12.01 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度薪酬计划的议案》
（1）议案内容：
公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，
制定了 2025 年度独立董事薪酬计划方案。2025 年独立董事津贴为 8 万元/年（税
前），按月发放。
（2）议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议，因关联董事回避表决，本议案直接提交董事会审议。
（3）回避表决情况：
董事应振芳、陈少杰为关联董事，已回避表决。
（4）提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
12.02 审议《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬计划的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度非独立董事薪酬计划方案。在公司任职的非独立董事根据其在公司实际担任职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。在公司任职的非独立董事不另行领取董事津贴。
2.回避表决情况

董事忻宏、吴勇、易海根为关联董事，已回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
12.03 审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬计划的议案》
1.议案内容：
公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度高级管理人员薪酬计划方案。在公司任职的高级管理人员根据其在公司实际担任职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
董事忻宏、吴勇为关联董事，已回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度股东及其关联方占用资金情况
说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人暨调整董事会审
计委员会委员的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。