安迪苏:安迪苏2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-018
蓝星安迪苏股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 575
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,335,524,078
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 87.0846
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长郝志刚先生主持大会，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，姚炜因公务未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王岩、潘勇因公务未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,332,621,490 99.8757 2,408,685 0.1031 493,903 0.0212
2、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,332,852,490 99.8856 2,202,585 0.0943 469,003 0.0201
3、 议案名称：2024 年董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,332,795,930 99.8831 2,253,545 0.0964 474,603 0.0205
4、 议案名称：2024 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,332,785,290 99.8827 2,248,685 0.0962 490,103 0.0211
5、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,332,118,290 99.8541 2,531,285 0.1083 874,503 0.0376
6、 议案名称：续订董监事、高级管理人员责任保险

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,332,251,730 99.8598 2,767,145 0.1184 505,203 0.0218
7、 议案名称：第九届董事会董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,331,957,230 99.8472 2,991,645 0.1280 575,203 0.0248
8、 议案名称：提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,332,650,830 99.8769 2,467,545 0.1056 405,703 0.0175
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2024 年 31,939,129 90.3641 2,531,285 7.1616 874,503 2.4743
度利润
分配方
案
6 续订董 32,072,569 90.7416 2,767,145 7.8289 505,203 1.4295
监事、
高级管
理人员
责任保
险
7 第九届 31,778,069 89.9084 2,991,645 8.4641 575,203 1.6275
董事会
董事薪
酬
8 提请股 32,471,669 91.8708 2,467,545 6.9813 405,703 1.1479
东大会
授权董
事会决
定 2025
年中期
利润分
配
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、以上议案均以普通决议通过；
2、议案 5、6、7、8 对中小投资者单独计票；
3、本次会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：王宁远、林夷白
2、 律师见证结论意见：

安迪苏本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2025 年 3 月 24 日