威胜信息:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-022
威胜信息技术股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
普通股股东人数 100
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 362,128,033
普通股股东所持有表决权数量 362,128,033
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量
74.5060
的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
74.5060
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长李鸿主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 362,091,922 99.9900 26,741 0.0073 9,370 0.0027
2、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 362,090,766 99.9897 26,741 0.0073 10,526 0.0030
3、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 362,090,766 99.9897 26,741 0.0073 10,526 0.0030
4、 议案名称：关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 362,092,966 99.9903 29,719 0.0082 5,348 0.0015
5、 议案名称：关于《2024 年度决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 362,092,466 99.9901 28,563 0.0078 7,004 0.0021
6、 议案名称：关于《2024 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 362,045,322 99.9771 79,886 0.0220 2,825 0.0009
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 362,087,772 99.9888 28,563 0.0078 11,698 0.0034
8、 议案名称：关于《2025 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 358,630,284 99.0341 3,428,939 0.9468 68,810 0.0191
9、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易实施情况与 2025 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 21,128,875 99.5433 26,741 0.1259 70,188 0.3308
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于《2024 11,799,878 99.3039 79,886 0.6722 2,825 0.0239
年 度 利 润
分配方案》
的议案
7 关 于 续 聘 11,842,328 99.6611 28,563 0.2403 11,698 0.0986
天 健 会 计
师 事 务 所
（ 特 殊 普
通合伙）为
公 司 外 部
审 计 机 构
的议案
9 关于 2024 11,785,660 99.1842 26,741 0.2250 70,188 0.5908
年 度 日 常
关 联 交 易
实 施 情 况
与 2025 年
度 日 常 关
联 交 易 预
计的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、 本次股东大会议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 9
议案 9 应回避表决的关联股东名称：威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、
吉为、吉喆、李鸿、王学信。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁、杨子涵
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司董事会
2025 年 3 月 25 日