深深房Ａ:2024年度董事会工作报告

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有效维护了公司和公司股东的合法权益。
一、公司经营情况
报告期，公司合并报表营业收入 4.07 亿元，同比减少 23.33%；归属于母公
司股东的净利润-1.77 亿元，同比减亏 29.55%；截至报告期末，归属于母公司股东的所有者权益 35.12 亿元，较期初减少 4.85%。
二、2024 年度经营管理回顾
2024年，面对愈发复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司董事会认真贯彻落实市国资委、投控公司决策部署，全体深房人团结一心、秉承定力、向前向上，各项工作取得一定成效。
（一）锚定目标、聚力奋斗，主业经营取得良好业绩。光明里项目严控节点进度、严把安全质量，聚焦客户需求，从绿建、景观等维度不断优化提升项目品质，安居型商品房开盘当日即售罄并实现提前交付；翠林苑、天悦湾等存量项目实现新增销售108套；集团租赁业务完成年度目标的106.4%。
（二）守牢底线、聚力攻坚，风险防范化解取得积极成果。林馨苑系列诉讼案件取得突破，公司合法权益得到有力保障；全年累计开展安全生产检查97次，排查的各类隐患均严格按照既定流程和标准完成整改闭环；报告期集团未发生重大信访和舆情事件，为企业发展营造和谐稳定的良好环境。
（三）目标导向、聚力开拓，挖潜拓增取得可喜成绩。海燕酒店营收和利润双双达到年度预定目标，华展公司成功实现扭亏为盈，圳通公司营收完成年度任务目标，汕头分公司完成金叶岛项目退税。报告期，公司大力盘活存量资源,完成汕头中山东市场改造升级，金叶岛、海天阁等存量房产及京华光电厂厂房已在联交所挂牌待售，重启美国土地出售工作；“两非两资”处置工作平稳推进，完成新峰置业公司撤销注册。

（四）夯实基础、聚力管控，能力提升取得实在成效。修订《公司章程》 《股东大会议事规则》等治理制度，制定“三重一大”决策管理办法，深化合 规体系建设，ESG报告实现常态化披露，公司治理能力得到有效提升；完善“引 育用留”全链条人才工作机制，完成所属企业组织架构优化和定岗定编工作， 人力资源管理水平不断增强；编制《房地产开发手册（试行）》，推进建立
“好房子”、市场典型楼盘户型信息库，专业能力实现稳步提高。
（五）提升站位、聚力谋划，未来发展持续探索推进。公司始终保持对上 市监管规则以及资本市场政策动态的高度关注，积极加强与控股股东、系统内 资本平台以及专业中介机构的沟通，努力拓展具备可行性与高潜力的优质项目 资源，聚力谋划、稳步推进企业未来可持续发展，力求在复杂多变的市场环境 中抢占先机。
（六）党建引领、聚力融合，领航定向作用更为彰显。公司坚持以高质量 党建引领企业发展，全年召开党委会34次，审议和前置研究重大事项180项，有 效发挥了党组织的“把方向、管大局、保落实”重要作用；推动党建与经营发 展双向融合，携手街道、社区和罗湖区商务局等单位，探索党建与业务融合新 模式；纵深推进全面从严治党，深入开展党纪学习教育，营造了风清气正的干 事创业环境。
三、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开董事会会议8次。董事会会议的召集、召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议具体情况如下：
序号 会议 会议召开 会议召开 会议议题
名称 时间 方式
议案一：《2023 年年度报告》及摘要
议案二：《2023 年度董事会工作报告》
议案三：《独立董事 2023 年度述职报告》
第八届 现场与通 议案四：《2023 年内部控制自我评价报告》
1 董事会 2024 年 3 讯相结合 议案五：《2023 年度财务决算及利润分配预案报
第八次 月 29 日 的方式 告》
会议 议案六：《关于 2023 年度计提信用减值及资产减
值准备的议案》
议案七：《关于制定<融资管理办法>的议案》
议案八：《关于制定<高管人员 2021-2023 年度任

期考核实施方案>的议案》
议案九：《2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)
报告》
议案十：《关于购买董监高责任险的议案》
议案十一：《关于召开 2023 年度股东大会的议
案》
通报材料：董事会关于独立董事独立性情况的专项
意见
议案一：《2024 年第一季度报告》
议案二：《关于拟变更独立董事的议案》
第八届 议案三：《关于 2023 年内控体系工作报告的议
2 董事会 2024 年 4 通讯方式 案》
第九次 月 26 日 议案四：《关于 2024 年度重大风险评估报告的议
会议 案》
议案五：《关于高管人员 2021-2023 年度任期考核
结果的议案》
议案一：《关于制定经营班子整体选聘工作方案的
议案》
议案二：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
议案三：《关于拟变更董事的议案》
第八届 现场与通 议案四：《关于修订<公司章程>的议案》
3 董事会 2024 年 8 讯相结合 议案五：《关于制定<未来三年（2024—2026 年）
第十次 月 2 日 的方式 股东回报规划>的议案》
会议 议案六：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案七：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案八：《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
议案九：《关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的议案》
第八届
4 董事会 2024 年 8 通讯方式 审议《2024 年半年度报告》及摘要，并听取《2024
第十一 月 23 日 年上半年内部审计工作报告》
次会议
第八届
5 董事会 2024 年 9 通讯方式 审议《关于高级管理人员 2024 年度经营业绩责任
第十二 月 18 日 书的议案》
次会议
第八届 议案一：《关于公司控股股东变更避免同业竞争承
6 董事会 2024 年 9 通讯方式 诺的议案》
第十三 月 30 日 议案二：《关于召开 2024 年第三次临时股东大会
次会议 的议案》

议案一：《2024 年第三季度报告》并听取《2024
年第三季度内部审计工作报告》
议案二：《关于制订<深圳经济特区房地产（集
团）股份有限公司合规管理体系建设实施方案>的
议案》
第八届 2024 年 议案三：《关于制定<深圳经济特区房地产（集
7 董事会 10 月 30 通讯方式 团）股份有限公司合规管理办法>的议案》
第十四 日 议案四：《关于制定<深圳经济特区房地产（集
次会议 团）股份有限公司董事会合规委员会实施细则>的
议案》
议案五：《关于设立深圳经济特区房地产（集团）
股份有限公司合规管理组织领导机构的议案》
议案六：《关于修订<董事会审计委员会实施细则>
的议案》
议案一：《关于授权管理层使用自有资金购买资金
收益产品的议案》
第八届 2024 年