秦安股份:秦安股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-008
重庆秦安机电股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 鉴于公司已于 2025 年 1 月实施 2024 年前三季度利润分配，结合公司未
来发展规划和资金需求，公司董事会提出 2024 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案为：拟定 2024 年度不再进行利润分配，即不派发现金红
利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月
修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。
一、 公司 2024 年度可供分配利润情况和利润分配方案
1．公司 2024 年度可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于
母公司股东的净利润 172,862,279.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表
中期末未分配利润为 889,725,138.75 元。
2．公司 2024 年利润分配方案及其审议程序
鉴于公司已于 2025 年 1 月实施 2024 年前三季度利润分配，结合公司未来发
展规划和资金需求，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八会议审议通过，公司 2024 年度利润分配方案为：拟定 2024 年度不再进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

3．是否可能触及其他风险警示情形
公司不存在可能触及其他风险警示情形。
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（万元） 12,828.42(a1) 21,628.24(a2) 42,171.68(a3)
回购注销总额（万元） 0(b1) 0(b2) 0(b3)
归属于上市公司股东的净利润 17,286.23(c1) 26,072.61(c2) 18,122.45(c3)
（万元）
本年度末母公司报表未分配利润 88,972.51
（万元）
最近三个会计年度累计现金分红 76,628.35
总额 A=a1+a2+a3（万元）
最近三个会计年度累计回购注销 0
总额 B=b1+b2+b3（万元）
最近三个会计年度平均净利润 C= 20,493.76
（c1+c2+c3）/3（万元）
最近三个会计年度累计现金分红 76,628.35
及回购注销总额 D=A+B（万元）
最近三个会计年度累计现金分红
及回购注销总额（D）是否低于 否
5000 万元
现金分红比例 E=D/C（%） 373.91
现金分红比例（E）是否低于 30% 否
是否触及《股票上市规则》第
9.8.1 条第一款第（八）项规定的 否
可能被实施其他风险警示的情形
二、公司 2024 年度不进行利润分配的情况说明
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议、2024 年 12 月 23
日召开 2024 年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于实施春节前利润分配
的议案》，同意公司于 2025 年春节前实施 2024 年前三季度利润分配。2025 年 1
月，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本 438,797,049 股扣除公司回购
专用证券账户中股份 11,182,900 股后的 427,614,149 股为基数，向股东每 10 股
派发现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利 128,284,244.70 元（含税），约占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 74.21%。已满
足上市公司关于利润分配政策和《公司章程》的相关规定。同时考虑到公司生产经营情况以及未来发展规划和资金需求，因此，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
三、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第十一次会议，以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东会审议。
（二）监事会意见
本公司于 2025 年 3 月 20 召开的第五届监事会第八次会议，以 3 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。监事会认为公司 2024 年度利润分配方案是在综合考虑公司生产经营情况、未来发展规划和资金安排以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意本次不进行利润分配的方案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。
四、 相关风险提示
本次利润分配方案尚需经公司 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2025 年 3 月 22 日