九华旅游:九华旅游2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2025-005
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2024年日常关联交易执行情况及
2025年日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
需要提请投资者注意的其他事项：无
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2024年度关联交易实际执行情况，对2025年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会具有如下的审批权限：公司与同一关联方之间的单次关联交易金额在人民币 3,000 万元或占公司最近经审计净资产总额 5％以下的，以及公司与关联方就同一标的或者与同一关联方连续 12个月达成的关联交易金额累计在 3,000 万元或占公司最近经审计净资产值 5%以下的。本次事项在董事会的审批权限之内，无需提交股东大会审议。
1.独立董事专门会议审议情况
2025 年 3 月 11 日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会议，
审议通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，并形成了以下意见：公司 2024 年发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项是公司根据正常经营活动的客观需要作出的，交易价格按照物价部门核定的价格执行或按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚
信的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立
性，会议一致同意该议案并同意提交董事会审议，关联独立董事汪早荣已回避表
决。
2.董事会表决情况
2025 年 3 月 18 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于
2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事
高政权、徐先炉、徐震、马超、严艳、汪晓东、汪早荣已回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
金额单位：万元
关联交易 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实
类别 关联人 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
异较大的原因
安徽九华山文旅康养集团有限公 600 479.99
池州市投资控股集 司及其全资子公司
团有限公司及其控 其他 200 36.43
制的其他公司
采购货物 小计 800 516.42
及接受劳 安徽石台旅游发展股份有限公司
务 及其全资子公司 800 668.26
浙江深大智能科技有限公司 53.10
合计 1,600 1,237.78
安徽九华山文旅康养集团有限公 受市场需求影
池州市投资控股集 司及其全资子公司 1,000 310.71 响，实际发生
团有限公司及其控 未达预期
制的其他公司 其他 200 31.86
出售商品 小计 1,200 342.57
及提供劳
务 安徽石台旅游发展股份有限公司 200 53.82
及其全资子公司
安徽省投资集团控股有限公司 300 108.32
及其控制的其他公司
合计 1,700 504.71
安徽九华山文旅康养集团有限公司 5.83
租赁业务
安徽中安创谷科技园有限公司 125.35

关联交易 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实
类别 关联人 预计金额 实际发生金额 际发生金额差
异较大的原因
合计 3,300 1,873.67
2024年，公司因交通转换中心升级改造，租赁安徽九华山文旅康养集团有限
公司停车场，此项业务属于临时发生的业务，未在年初预计。
2024年，公司因交通转换中心升级改造，向浙江深大智能科技有限公司购买
闸机设备53.10万元，此项业务属于临时发生的业务，未在年初预计。
2023年11月7日，公司召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于公司拟设立全资子公司对外投资九华健康素食合肥
餐饮店项目暨租赁房产关联交易的议案》，向安徽中安创谷科技园有限公司租入
房产，用于经营中式餐饮及售卖土特产品，2024年公司支付租金44.37万元。
因关联人数量较多，且预计与单一关联人发生交易金额均未达到公司上一年
度经审计净资产0.5%，公司以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
金额单位：万元
2025 年预 本次预计金额
关联交易类 关联人 计 上年实际 与上年实际发
别 交易额 发生金额 生金额差异较
大的原因
安徽九华山文旅
康养集团有限公 800 479.99
池州市投资控股 司及其全资子公
集团有限公司及 司
其控制的其他公 其他 200 36.43
采购货物及 司
接受劳务 小计 1,000 516.42
安徽石台旅游发展股份有限公司 1,000 668.26
及其全资子公司
合计 2,000 1,184.68
池州市投资控股 安徽九华山文旅
出售商品及 集团有限公司及 康养集团有限公 800 310.71
提供劳务 其控制的其他公 司及其全资子公
司 司

2025 年预 本次预计金额
关联交易类 关联人 计 上年实际 与上年实际发
别 交易额