南侨食品:南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

南侨食品集团（上海）股份有限公司
董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会，就公司在任独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2025 年 3 月 10 日
南侨食品集团（上海）股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
本人刘许友，于 2023 年 10 月起任职南侨食品集团（上海）股份
有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2024 年度任职时间
为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
1 是□ 否√
主要社会关系
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
2 是□ 否√
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
3 是□ 否√
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
4 是□ 否√
配偶、父母、子女
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
5 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控 是□ 否√
股股东、实际控制人任职的人员
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
6 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字 是□ 否√
的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员 是□ 否√
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司
8 是□ 否√
章程规定的不具备独立性的其他人员
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解
释：
_______________________________________
经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：刘许友
2025 年 3 月 10 日
南侨食品集团（上海）股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
本人黄泽民，于 2023 年 10 月起任职南侨食品集团（上海）股份
有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2024 年度任职时间
为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
1 是□ 否√
主要社会关系
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
2 是□ 否√
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
3 是□ 否√
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
4 是□ 否√
配偶、父母、子女
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
5 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控 是□ 否√
股股东、实际控制人任职的人员
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
6 是□ 否√
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员 是□ 否√
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司
8 是□ 否√
章程规定的不具备独立性的其他人员
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解
释：
_______________________________________
经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：黄泽民
2025 年 3 月 10 日
南侨食品集团（上海）股份有限公司
独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告
本人王艳萍，于 2023 年 10 月起任职南侨食品集团（上海）股份
有限公司（以下简称“上市公司”）独立董事，在 2024 年度任职时间
为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
本人严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要 求，持续保持独立性。本人 2024 年度独立性自查情况如下：
序号 事项 自查结果
在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、
1 是□ 否√
主要社会关系
直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上
2 是□ 否√
市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女
在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东
3 是□ 否√
或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女
在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其
4 是□ 否√
配偶、父母、子女
与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业
5 有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控 是□ 否√
股股东、实际控制人任职的人员
为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服
6 是□ 否√
务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字
的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人
7 最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员 是□ 否√
法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司
8 是□ 否√
章程规定的不具备独立性的其他人员
*如上述任何一项填写为“是”，请在以下就具体事宜进行详细解
释：
_______________________________________
经自查，本人在 2024 年度不存在影响独立性的情形。
报告人：王艳萍
2025 年 3 月 10 日