云赛智联:云赛智联2023年度股东大会会议文件

云赛智联股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议文件
二〇二四年五月

云赛智联股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件目录
一 公司 2023 年度股东大会有关规定
二 公司 2023 年度股东大会表决办法说明
三 公司 2023 年度股东大会会议议程
1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司 2023 年年度报告（书面报告）
4 公司 2023 年度财务工作报告
5 公司 2023 年度利润分配方案
6 关于修改《公司章程》及公司部分制度的议案
7 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案
8 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬的议案
9 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
10 关于预计 2024 年度对外捐赠额度的议案
11 关于聘任 2024 年度审计机构的议案
12 2023 年度独立董事述职报告

云赛智联股份有限公司
2023 年年度股东大会有关规定
为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。
三、参加股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。
四、股东在股东大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
六、北京市通商律师事务所上海分所对本次股东大会出具法律意见书。

云赛智联股份有限公司
2023 年度股东大会表决办法说明
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2023 年度股东大会期间依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，制订本次股东大会表决办法。
一、与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
二、公司本次股东大会《关于修改<公司章程>及公司部分制度的议案》为特别决议事项，须经参加表决股份的三分之二以上同意方可通过。其他议案为普通决议事项，须经参加表决股份的半数以上同意方可通过。
三、本次大会所需表决的《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日
常关联交易预计的议案》涉及关联交易，公司关联股东上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避表决。公司董事会在审议前述议案时，公司关联董事黄金刚先生、徐珏女士回避表决。
四、现场会议表决票由两名股东代表和一名监事及持有证券从业资格的律师参加清点，现场公布表决结果，并由持有证券从业资格的律师发表法律意见书。

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2023 年年度股东大会会议议程
一、审议会议议案
序号 议 程 报告人
1 公司 2023 年度董事会工作报告 张杏兴
2 公司 2023 年度监事会工作报告 景耀生
3 公司 2023 年年度报告（书面报告）
4 公司 2023 年度财务工作报告 唐青
5 公司 2023 年度利润分配方案 唐青
6 关于修改《公司章程》及公司部分制度的议案 张杏兴
关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易 唐青
7 预计的议案
关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计报酬 唐青
8 的议案
9 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案 唐青
10 关于预计 2024 年度对外捐赠额度的议案 张杏兴
11 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 唐青
12 2023 年度独立董事述职报告
二、股东及股东代表发言（30 分钟）
三、股东及股东代表对议案进行投票表决
四、统计投票表决结果（休会）
五、宣读投票表决结果
六、律师宣读法律意见书
七、宣布会议结束

议案一： 公司 2023 年度董事会工作报告
各位股东和股东代表：
2023 年，云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司运作，提升公司治理水平。全体董事勤勉尽责，积极参与公司各项重大事项的决策，为董事会科学决策和规范运作发挥积极作用，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，云赛智联紧紧把握国家数字经济的发展机遇，坚持“成为中国一流的智慧城市综合解决方案提供商和运营商”战略愿景，围绕“主业聚焦，结构优化，能力提升，防范风险”经营方针，深挖优势与潜力，把握机遇与挑战，积极践行国家数字化战略，融入上海区域发展大局，经营工作取得显著成效。2023 年主营业务收入完成
52.63 亿元，同比增长 16.13%；公司归母净利润完成 1.93 亿元，同比增长 6.70%；经
营性现金流实现 4.62 亿元，同比增长 116.26%。
二、公司董事会运作情况
（一）加强内控合规建设，完善法人治理结构
2023 年，公司董事会严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，持续推进公司治理工作，加强合规体系建设，保证公司治理结构的规范性和有效性。
2023 年，公司积极开展法律合规管理工作，将其作为防范企业经营风险的重要保障，把依法治企理念贯穿于公司经营管理全过程。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规及上海证券交易所主板上市公司自律监管规则的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及相关议事规则、《独立董事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计与合规委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等新一轮内控制度进行修订，进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平。
公司积极推进法治国企建设，落实主要负责人履行企业法治建设第一责任人职责。积极推进法制队伍建设，加大法治宣传教育力度，进一步提高全员法律合规意识，将公司各项工作纳入法治化轨道。公司规章制度、经济合同、重大决策的法律审核率
达到 100%。
（二）加强公司宣传，搭建与投资者沟通桥梁，传递企业核心价值
公司重视投资者关系管理工作，持续优化投资者沟通机制，通过业绩说明会、投资者集中接待活动、接待机构调研、投资者热线和上证 E 互动平台等方式，建立多维度的投资者沟通渠道，积极与投资者进行沟通交流。
2023 年，公司召开现场调研会 120 场，组织电话会议调研 40 次，参加了 50 家券
商的策略会，机构反路演 50 次，和超过 300 家机构进行了交流，有 7 家券商发布了
深度研究报告。公司还开展了年报、一季报、中报业绩说明会，与投资者进行线上交
流。公司于 2023 年 5 月 18 日参加沪市数字经济产业链上市公司 2022 年度暨 2023 年
第一季度集体业绩说明会，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年半年度业绩说明会，就公
司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，使广大投资者更加全面深入地了解公司情况。
通过线上线下的投资者沟通交流活动，积极向投资者宣传公司业务，让投资者对公司经营状况、未来发展有更深入了解。2023 年，公司不断提升市值管理水平，2023
年底公司市值达 158 亿元，较 2023 年初增加 33.76%，实现市值的稳步增长，公司资
本市场形象良好。
（三）董事会换届工作
2023 年，公司不断深化董事会管理工作，持续健全上市公司法人治理结构。根据《公司章程》有关条款之规定，公司股东上海仪电电子（集团）有限公司提名黄金刚、翁峻青、徐珏作为公司第十二届董事会董事候选人，云赛智联董事会提名封松林、李远勤、董剑萍为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人已经公司 2022年年度股东大会审议通过，与经公司职代会民主程序产生的职工董事乔艳君组成公司第十二届董事会，任期三年。
（四）董事会日常工作情况
2023 年，公司共召开 8 次董事会会议，分别就公司定期报告、利润分配、修改章
程、换届改选、关联交易、对外投资等议案进行审议，形成决议并对外披露。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
1、2023 年 3 月 27 日，公司召开十一届二十次董事会会议。会议审议并通过了《公
司 2022 年度董事会工作报告》、《关于2022 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》、
《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年度财务工作报告》、《公司 2022 年度利润分
配预案》、《关于修改<公司章程>及公司部分制度的预案》、《关于董事会换届选举的预案》、《关于公司独立董事津贴标准的预案》、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及2023 年度日常关联交易预计的预案》、《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计报酬的预案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案》、《关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的预案》、《公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于聘任公司 2023 年度内控审计机构的预案》、《关于预计 2023 年度对外捐赠额度的预案》、《关于控股子公司扬子江投资转让所持松下微波炉 40%股权的议案》、《关于变更会计政策的议案》。
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