东山精密:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-046
苏州东山精密制造股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
● 本次股东大会未出现否决议案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召集、召开和出席情况
（一）会议的召集、召开情况
1、本次会议召集情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会（以下简称“会议”）于2024年4月18日发出通知。
2、本次会议召开情况
会议于2024年5月10日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年5月10日下午14:00开始在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事袁永峰主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东358人，代表股份685,988,082股，占公司有表决权股份总数的40.3220%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份508,761,279股，占公司有表决权股份总数的29.9047%。通过网络投票的股东344人，代表股份177,226,803股，占公司有表决权股份总数的10.4173%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东351人，代表股份201,069,381股，占公司有表决权股份总数的11.8187%。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份23,842,578股，占公司有表决权股份总数的1.4015%。通过网络投票的中小股东344人，代表股份177,226,803股，占公司有表决权股份总数的10.4173%。
2、董事长、副董事长因公出差，其他董监高均出席本次会议。
3、安徽承义律师事务所委派张亘律师、万晓宇律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1.00 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
总表决情况：
同意 680,521,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2032%；反对
5,355,154 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7806%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。
中小股东总表决情况：
同意 195,603,127 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2814%；反对
5,355,154 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6633%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0553%。
2.00 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
总表决情况：
同意 685,115,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8727%；反对
761,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。
中小股东总表决情况：
同意 200,196,381 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5658%；反对
761,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3789%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0553%。
3.00 2023 年度报告及摘要
审议结果：通过
总表决情况：
同意 685,115,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8727%；反对
761,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1111%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。
中小股东总表决情况：
同意 200,196,381 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5658%；反对
761,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3789%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0553%。
4.00 2023 年度财务报告
审议结果：通过
总表决情况：
同意 685,114,336 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8726%；反对
762,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1112%；弃权 110,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。
中小股东总表决情况：
同意 200,195,635 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5655%；反对
762,846 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3794%；弃权 110,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0552%。
5.00 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
总表决情况：
同意685,903,382股，占出席会议所有股东所持股份的99.9877%；反对 84,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 200,984,681 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9579%；反对
84,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0420%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。
6.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 651,548,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9796%；反对
34,328,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.0042%；弃权 110,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。
中小股东总表决情况：
同意 166,630,229 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.8720%；反对
34,328,252 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.0728%；弃权 110,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0552%。
7.00 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 184,740,924 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.8778%；反对
16,331,457 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.1222%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 184,737,924 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.8777%；反对
16,331,457 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.1223%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
8.00 关于监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 685,816,582 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9754%；反对
168,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0245%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 200,900,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9162%；反对
168,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0837%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。
9.00 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

总表决情况：
同意 685,037,882 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8615%；反对
839,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1223%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0162%。
中小股东总表决情况：
同意 200,119,181 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5274%；反对
839,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4173%；弃权 111,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0553%。
10.00 关于 2024 年度申请银行等金融机构授信的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 684,701,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8124%；反对
1,286,382 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1875%；弃权 204 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 199,782,795 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3601%；反对
1,286,382 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6398%；弃权 204 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%。
11.00 关于对外担保的议案（逐项审议）
11.01 为 Dragon Electronix Holdings Inc.及其子公司提供担保 155,000 万元
审议结果：通过
总表决情况：
同意 650,814,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8726%；反对
35,173,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.1274%；弃权 4 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 165,896,139 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.5069%；反对
35,173,238 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.4931%；弃权 4 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
11.02 为 Hong Kong Dongshan Holding Limited 及其子公司提供担保 280,000
万元
审议结果：通过
总表决情况：
同意 650,814,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.8726%；反对
35,173,238 股，占出席会议所有股东所持股份的 5