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闽东电力:第八届董事会第二十八次临时会议决议公告

公告时间:2024-05-10 17:52:33

证券代码:000993 证券简称:闽东电力 公告编号:2024 董-08
福建闽东电力股份有限公司
第八届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2024 年 5 月 7 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第二十八次临时会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应当参与表决的董事 9 名,实际参与表决的董事 9 名,
名单如下:
黄建恩、许光汀、陈胜、雷石庆、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》;
因公司董事变更,为保证公司第八届董事会专门委员会的正常运
作,根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会同意对董事会专门委员会相关委员进行调整,调整后的名单情况如下:
董事会战略委员会成员名单
主任委员:黄建恩
委员:黄建恩、许光汀、雷石庆、陈强、温步瀛
董事会审计委员会成员名单
主任委员:陈兆迎
委员:陈兆迎、陈强、陈浩、温步瀛、邹雄
董事会提名委员会成员名单
主任委员:邹雄
委员:邹雄、黄建恩、陈强、温步瀛、陈兆迎
董事会薪酬与考核委员会成员名单
主任委员:温步瀛
委员:温步瀛、陈胜、陈浩、邹雄、陈兆迎
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2024 年 5 月 10 日

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